山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601966           证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月9日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

　　玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元，授权期限一年，自2021年8月10日至2022年8月9日止。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2021年8月9日

　　证券代码：601966          证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2021-058

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

　　为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元，授权期限一年，自2021年8月10日至2022年8月9日止。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2021年8月9日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2021-059

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况

　　本次减持股份计划实施前，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁兼财务总监李伟先生持有公司股份250,000股,占公司总股本的0.02%，上述股份来源于公司股权激励授予。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2021年1月20日披露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-014）：李伟先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过62,500股，本次拟减持股份总数不超过其本人所持股份总数的25%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

　　在2021年2月10日至2021年8月9日期间，通过二级市场集中竞价交易方式，李伟先生减持公司股份20,500股，占公司现有股份总数的0.0015%。截至本公告披露日，李伟先生本次减持计划时间已满，此次减持计划实施完毕。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2021/8/10