浙江广厦股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600052        证券简称：浙江广厦      公告编号：临2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2021年8月10日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2021年8月10日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由蒋旭峰先生主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限要求的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2021年8月10日召开第十一届董事会第二次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二二一年八月十一日

　　证券代码：600052       证券简称：浙江广厦         公告编号：2021-058

　　浙江广厦股份有限公司关于取消

　　2021年第三次临时股东大会部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2021年8月13日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司于2021年7月28日召开第十一届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》并提交公司2021年第三次临时股东大会审议，具体内容详见于2021年7月29日披露的《对外投资暨关联交易公告》（临2021-053）。

　　根据相关反馈并综合各方意见，公司拟对本次收购方案进行调整，但鉴于标的企业所处全国中小股份转让系统的信息披露要求，公司将在其充分履行完相关程序后另行召开董事会审议调整后的收购方案，并重新提交公司股东大会审议。

　　根据第十一届董事会第二次会议决议，公司董事会同意取消2021年第三次临时股东大会拟审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年7月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年8月13日 14点40分

　　召开地点：公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月13日

　　至2021年8月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2021年7月28日召开的公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、2.01、2.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1.02、2.01、2.02

　　应回避表决的关联股东名称：1.02、2.01应回避股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江跃等；2.02应回避股东名称：东阳市东科数字科技有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月11日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江广厦股份有限公司：

　　兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600052        证券简称：浙江广厦      公告编号：临2021-059

　　浙江广厦股份有限公司

　　关于存单质押解除情况的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步保障广大投资者知情权，及时反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及后续存单质押化解进度，现将相关情况披露如下：

　　一、存量质押情况

　　2020年12月31日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为193,090万元，占公司2020年末货币资金的86.10%；截止本公告日，公司质押的存单金额为126,600万元，质押对应的融资金额为112,350万元，分别占公司目前货币资金的61.58%、54.64%。

　　二、公司最新存单质押明细

　　单位（万元）

　　注：该笔借款初始融资金额为15,600万元，截止本公告披露日，债务人已偿还12,800万元，待该笔融资全额偿付完毕后，公司质押的16,000万元存单将解除质押。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月十一日