上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2021-079

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会全体监事出席

　　● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形

　　● 本次监事会审议议案全部获得通过

　　一、监事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第二十九次会议通知和材料。会议于2021年8月9日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　关于公司2021年半年度报告的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-081）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2021-080

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理金额：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，该项额度在授权期限内可滚动使用。

　　● 投资品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

　　● 本次现金管理期限：自公司第十届董事会第三十三次会议审议通过之日起不超过十二个月。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）本次募集资金概况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目概况

　　本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

　　二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及授权使用期限

　　在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。

　　（三）现金管理品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　（四）实施方式

　　授权公司董事长或其他授权人士在上述额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）截至2021年6月30日，公司合并报表账面货币资金为336,517.40万元，未来12个月内，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元，不超过最近一期末货币资金余额的20.80%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）委托理财的会计处理方式及依据

　　公司购买现金管理类产品将严格按照财政部发布的新金融工具准则的规定进行会计处理，在实际发生且达到信息披露标准后，及时履行信息披露义务，并根据实际购买的产品类型在相关公告中披露具体的会计处理方式。

　　四、投资风险分析与风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、满足保本要求的产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　五、决策程序的履行

　　公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构东方证券认为：

　　1、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　　2、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益；履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。独立董事同意公司使用最高不超过人民币7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　经审核，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2021-081

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募

　　投项目的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可蓝多”）使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币32,945.74万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，发行价格为人民币29.71元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

　　如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

　　三、以自筹资金预先投资募集资金投资项目情况

　　截至2021年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币32,945.74万元，公司拟置换募集资金投资金额为人民币32,945.74万元，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（利安达专字[2021]第2193号），具体情况如下：

　　四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,945.74万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币32,945.74万元。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。独立董事同意以非公开发行股票募集资金共计人民币32,945.74万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）会计师鉴证意见

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了利安达专字[2021]第2193号《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：妙可蓝多本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

　　六、上网公告文件

　　（一）第十届董事会第三十三次会议决议公告；

　　（二）第十届监事会第二十九次会议决议公告；

　　（三）独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）利安达会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

　　（五）东方证券承销保荐有限公司关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2021-078

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议以现场及通讯方式召开。

　　● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第三十三次会议通知和材料。会议于2021年8月9日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就本事项发表同意的独立意见。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就本事项发表同意的独立意见。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-081）。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-082）。

　　（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-082）。

　　（六）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多          公告编号：2021-082

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

　　一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司已于2021年6月18日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，获授限制性股票的2名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票7.50万股，公司注册资本将减少75,000元，公司注册资本将由415,309,045元变更为415,234,045元。

　　此外，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行100,976,102股A股股票事项已于2021年7月9日完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记程序，本次非公开发行完成后，公司注册资本增加100,976,102元，公司注册资本将由415,234,045元变更为516,210,147元。

　　以上增、减变更后，公司股份总数将由415,309,045股变更为516,210,147股，注册资本由人民币415,309,045元相应变更为人民币516,210,147元。

　　公司2020年第五次临时股东大会、2020年第六次临时股东大会已分别授权董事会就股权激励和非公开发行股票事项修订《公司章程》，并实施注册资本变更登记及《公司章程》备案等事项，上述《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

　　二、关于修订公司章程其他条款的情况

　　根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟修订《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关股份回购条款。同时，对《公司章程》中相关交易事项所涉及“交易”的范围进行明确。

　　三、公司章程修订前后对比情况

　　针对上述事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2021年8月修订）》。本次《公司章程》除股本、注册资本以外的其他条款修订尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600882        证券简称：妙可蓝多       公告编号：2021-083

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月26日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月26日

　　至2021年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年8月9日第十届董事会第三十三次会议审议通过，并于2021年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡办理登记；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记。

　　3、参加现场会议的股东可到公司现场或通过信函、传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2021年8月23日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30到公司董事会办公室办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼董事会办公室。

　　（三）联系方式：021-50188700 传真：021-50188918。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月26日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600882               证券简称：妙可蓝多           公告编号：2021-084

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年

　　半年度与行业相关的定期经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2021年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　（一）产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　（二）销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　公司代码：600882                                                 公司简称：妙可蓝多

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：柴琇所持有的76,103,632股股份，72,000,000股股份已质押，剩余4,103,632股份被冻结。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2021年6月29日，公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金到账，报告期末总资产和净资产随之大幅增加，资产负债率相应下降。扣除不含税的发行费用后，本次非公开发行募集资金净额298,116.49万元，将用于“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”、“吉林原制奶酪加工建设项目”及补充流动资金项目。公司将根据中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的要求，推进募集资金投资项目建设，巩固公司产能优势，依托资本实力实现跨越式发展。

　　本次非公开发行完成后，公司控股股东由柴琇女士变更为内蒙蒙牛，实际控制人由柴琇女士变更为无实际控制人。未来公司将继续专注奶酪业务，内蒙蒙牛将以公司作为奶酪业务的唯一运营平台，各方将通力合作、资源互补，充分发挥各自优势，进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面多维度的业务合作，携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场。