福建水泥股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2021年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于8月4日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了《公司高级管理人员2020 年度薪酬考核报告》。

　　公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2020年度薪酬总额为435.3778万元（含税），其中：基本薪酬152.4万元，绩效薪酬253.3445万元，绩效奖励29.6333万元。根据薪酬考核管理办法，绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月11日