中原证券股份有限公司第六届董事会 第三十三次会议决议公告

　　证券代码： 601375         证券简称： 中原证券        公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2021年8月3日以邮件等方式发出，并于2021年8月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对外专项捐赠的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及子公司捐赠人民币500万元，用于支援河南省抗洪救灾。其中：

　　1、公司对河南省见义勇为基金会捐赠人民币300万元，用于河南省防汛抗洪救灾相关工作；

　　2、公司对河南省扶贫基金会捐赠人民币140万元，其中人民币70万元定向捐赠新乡市、人民币50万元定向捐赠安阳市、人民币20万元定向捐赠鹤壁市，用于当地抢险救灾及灾后重建工作；

　　3、公司下属子公司拟对河南省扶贫基金会捐赠人民币60万元，其中人民币30万元由中原股权交易中心股份有限公司列支，用于鹤壁市抗洪救灾工作；人民币30万元由中原期货股份有限公司列支，用于新乡市抗洪救灾工作。

　　此次对外捐赠属于对河南省防汛抗洪救灾的专项捐赠，不在2021年度公司对外捐赠预算内列支。

　　二、审议通过了《关于规范公司大集合产品合同变更及运作管理相关事项的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向中国证券监督管理委员会提交规范整改的存量大集合产品合同变更申请，并授权公司经营管理层根据大集合产品规范整改要求，办理大集合产品规范整改涉及的合同变更及运作管理的相关事项，包括但不限于：

　　产品设计方案安排、相关费率设置、投资主办人选、律师事务所和会计师事务所等服务机构，申请变更合同的时间安排和内容等事项，决定与规范整改的大集合产品合同变更与运作管理有关的其他必需事项，以及决定上述事项的任何调整和变更，并依法履行必要程序。

　　三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码： 601375         证券简称： 中原证券         公告编号：2021-046

　　中原证券股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月10日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，并上报中国证监会河南监管局备案。

　　本次《公司章程》修改的具体内容如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2021年8月11日