盐津铺子食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2021年07月30日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年08月10日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　会议决议：经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张小三先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　《关于聘任副总经理的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2021年08月11日

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2021-054

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张小三先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　张小三先生简历如下：

　　张小三先生，男，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽广播电视大学法律专业毕业，中欧国际工商学院CMO在读。2000年7月-2006年11月任职香港康富来保健品有限公司重庆省区经理；2007年1月-2007年10月任职杭州娃哈哈集团安徽省商超经理； 2008年1月至2010年4月任职上海全益食品有限公司华东大区经理； 2010年5月至2013年6月任职泉州泓一食品有限公司全国KA总监； 2013年7月至2021年7月任职卫龙美味全球控股有限公司，先后任职华东华南大区经理、营销总处长、执行董事、副总裁、CMO。2021年8月入职公司，任副总经理，负责公司大营销全渠道运营管理。

　　截至本公告披露日，张小三先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，张小三先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2021年08月11日