平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2021-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年8月11日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、2021年半年度报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》。（全文详见上海证券交易所网站）

　　二、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理王新义先生提名，拟聘任赵西铭先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

　　赵西铭先生符合上市公司证券事务代表任职资格的有关规定。

　　简历如下：

　　赵西铭先生：本科，高级经济师。曾任平煤神马机械装备集团有限公司科员、副主管、主管、部长；中国平煤神马集团装备事业部主管。现任本公司证券综合处副处长。

　　三、关于成立分公司的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立分公司的议案》。（内容详见2021-075号公告）

　　四、关于向浙商银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案》。

　　为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，经与浙商银行股份有限公司郑州分行接洽，本公司拟向浙商银行股份有限公司郑州分行申请人民币6亿元的综合授信业务，期限2021年8月10日至2023年4月30日，有效期内可循环使用。

　　为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：601666          股票简称：平煤股份          编号：2021-074

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年8月11日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2021年半年度报告。

　　公司监事会对2021年半年度报告发表如下审核意见:

　　(一)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　(二)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理成果和财务状况；

　　(三)在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；

　　(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　　2021 年8月12日

　　公司代码：601666　　　　　　　　　　公司简称：平煤股份

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601666            股票简称：平煤股份         编号：2021-075

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于成立分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任　　　　　　　　

　　为充分利用平顶山天安煤业天力有限责任公司（以下简称“天力公司”）煤炭专业人力资源，弥补平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）生产矿井队伍不足，公司拟成立“平顶山天安煤业股份有限公司天力工程处”（最终以工商登记为准）。公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于成立分公司的议案》。根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、分公司基本情况

　　1、名称：平顶山天安煤业股份有限公司天力工程处

　　2、类型：分公司

　　3、负责人：杨睿

　　4、营业场所：平顶山市光明路中段17号

　　5、经营范围：能源技术服务；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询；机制设备制造、修理；设备租赁、工矿配件零售；地质钻探；工程施工劳务。

　　上述拟成立分公司的基本情况需以工商登记机关核准为准。

　　二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

　　1、设立目的：为充分利用天力公司煤炭专业人力资源，弥补公司生产矿井队伍不足。

　　2、对公司影响：公司成立“平顶山天安煤业股份有限公司天力工程处”增强了公司采煤专业化队伍的实力，符合公司生产经营的需要。

　　3、存在的风险：上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月12日