元利化学集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部经理 和证券事务代表的公告

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　　同日，公司以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　非独立董事：刘修华（董事长）、秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅

　　独立董事：姜宏青、丁玲、张强

　　二、第四届董事会专门委员会组成情况

　　审计委员会：姜宏青（主任委员）、丁玲、刘修华

　　提名委员会：张强（主任委员）、丁玲、秦国栋

　　战略委员会：刘修华（主任委员）、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强

　　薪酬与考核委员会:丁玲（主任委员）、姜宏青、冯国梁

　　三、第四届监事会组成情况

　　股东代表监事：黄维君（监事会主席）、刘国辉

　　职工代表监事：王坤

　　四、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理

　　聘任秦国栋先生为公司总经理，王俊玉先生、刘玉江先生、冯国梁先生、李义田先生为公司副总经理，冯国梁先生为公司董事会秘书，刘玉江先生为公司财务负责人，王萍女士为公司审计部经理，刘志刚先生为公司证券事务代表。

　　上述人员任期自2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第四届董事会、监事会任期一致。

　　特此公告。

　　元利化学集团股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　附件:个人简历

　　刘修华先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任昌乐县科苑化工有限公司总经理，元利化工执行董事、总经理。现任公司董事长。

　　秦国栋先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任山东海化天合有机化工有限公司车间主任、技术处副处长，元利化工生产技术部主任，元利化工副总经理，元利科技董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理、技术中心主任。

　　王俊玉先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任潍坊有机化工厂科员，山东海化天合有机化工有限公司科员、副处长、处长，潍坊五洲货运代理咨询服务有限公司总经理，元利化工副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　刘玉江先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任潍坊凯盛食品有限公司综合会计，元利化工会计主管、财务部主任，元利化工副总经理、财务负责人。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

　　冯国梁先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金晶科技股份有限公司国际贸易部业务经理，山东海天生物化工有限公司国际贸易部业务经理，元利化工国际贸易部主管，元利科技国际贸易部主管、证券部经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　张建梅女士，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任元利化工化验室科员、质检部部长兼化验室主任，元利科技质检部经理兼技术中心副主任。现任元利集团董事、质检部经理兼技术中心副主任。

　　姜宏青女士，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士学位，中国注册会计师，中国会计学会政府及非营利组织会计委员会委员，现任中国海洋大学管理学院教授、公司独立董事。

　　丁玲女士，女，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。历任潍坊柴油机厂理化工程师，山东衡源律师事务所实习律师，山东潍柴华丰动力有限公司综合管理部部长、山东衡源律师事务所执业律师、山东国耀（潍坊）律师事务所执业律师，现任山东泰鲁律师事务所执业律师、公司独立董事。

　　张强先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士学位。现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科技副总经理。

　　黄维君先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任元利化工MDBE事业部经理、苯精制事业部经理，元利科技总经理助理、苯精制事业部经理、增塑剂事业部经理。现任元利科技监事会主席、重庆元利执行董事兼总经理。

　　黄维君先生持有公司股份381,007股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。黄维君先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘国辉先生，男，1982年出生，本科学历，2005年3月至今，在元利化学集团股份有限公司任职。历任元利化工办公室主任、仓储物流部经理、审计部经理，现任元利集团监事会股东代表监事、采购部经理。

　　刘国辉先生直接和间接持有公司股份125,993股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘国辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王坤先生，男，1988年出生，本科学历,曾任元利化工工程部科员、脂肪醇车间主管，元利科技脂肪醇车间主任。现任元利集团职工代表监事、重庆元利副总经理。

　　王坤先生直接持有公司股份55,996股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。王坤先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李义田先生，男，1982年出生,大专学历,曾任山东鑫泉医药有限公司生产科长，元利化工苯精制车间主任，元利科技工程部主任、总经理助理。现任元利集团副总经、山东元利总经理。

　　王萍女士，女，1980年生，本科学历，历任元利科技办公室主任、人力资源部经理，现任元利集团工会主席、审计部经理。

　　刘志刚先生，男，1988年出生，本科学历，曾任山东日科化学股份有限公司审计科主管，现任元利集团证券事务代表。

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-041

　　元利化学集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年8月11日以现场表决方式召开。会议通知于2021年8月6日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会一致同意选举黄维君先生为公司第四届监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　元利化学集团股份有限公司监事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技     公告编号：2021-039

　　元利化学集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书冯国梁先生出席本次会议，公司副总经理李义田先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：徐明、李鲲宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　元利化学集团股份有限公司

　　2021年8月12日

　　证券代码：603217        证券简称：元利科技         公告编号：2021-040

　　元利化学集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年8月11日以现场会议及通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月6日通过电话、电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举刘修华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会：姜宏青（主任委员）、丁玲、刘修华

　　提名委员会：张强（主任委员）、丁玲、秦国栋

　　战略委员会：刘修华（主任委员）、秦国栋、王俊玉、张建梅、张强

　　薪酬与考核委员会:丁玲（主任委员）、姜宏青、冯国梁

　　各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任秦国栋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任王俊玉先生、刘玉江先生、李义田先生、冯国梁先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘玉江先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任冯国梁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任王萍女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘志刚先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　元利化学集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月12日