兰州兰石重型装备股份有限公司 关于聘任郭富永先生为公司总经理的公告

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长张璞临先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月11日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任郭富永先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　郭富永先生生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　郭富永先生简历如下：

　　郭富永先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装规划发展部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理兼销售公司经理。2021年4月起代行总经理职责。现任兰石重装党委书记、董事、总经理。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603169        证券简称：兰石重装      公告编号：临2021-052

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　四届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年8月11日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举郭富永先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务，同意选举苏斯君先生为公司第四届董事会战略委员会委员职务。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《兰石重装关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（临2021-053）。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任郭富永先生担任公司总经理职务，全面主持生产经营管理工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任郭富永先生为公司总经理的公告》（临2021-054）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　证券代码：603169       证券简称：兰石重装       公告编号：临2021-053

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于补选第四届董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　公司原董事任世宏先生与袁武军先生分别因年龄原因与工作调整原因辞去了所担任的董事及专门委员会委员职务，目前相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长张璞临先生提名，董事会同意选举郭富永先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务，同意选举苏斯君先生为公司第四届董事会战略委员会委员职务。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会：张璞临先生、郭富永先生、苏斯君先生、尚和平先生、丑凌军先生、张凯先生、胡军旺先生，主任委员（召集人）由张璞临先生担任；

　　2、审计委员会：万红波先生、雷海亮先生、张璞临先生，主任委员（召集人）由万红波先生担任；

　　3、提名委员会：雷海亮先生、万红波先生、丑凌军先生、张璞临先生、郭富永先生，主任委员（召集人）由雷海亮先生担任；

　　4、薪酬与考核委员会：万红波先生、丑凌军先生、雷海亮先生、张璞临先生、郭富永先生，主任委员（召集人）由万红波先生担任；

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　个人简历：

　　郭富永先生， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装规划发展部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理兼销售公司经理。2021年4月起代行总经理职责。现任兰石重装党委书记、董事、总经理。

　　苏斯君先生， 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学机械设计及制造专业，兰州交通大学工商管理硕士，注册设备监理师、注册招标师，正高级工程师。历任兰石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长，兰石研究院技术管理部部长，兰石集团规划发展部副部长，兰石换热设备有限责任公司总经理，兰石换热设备有限责任公司执行董事、总经理。2021年4月起任兰石集团投资管理部部长，2021年8月当选兰石重装董事。