广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技     公告编号：2021-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年7月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月11日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　董事会同意《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　二、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　董事会同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求境内上市公司2021年1月1日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司作为境内上市企业，拟定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整，本此执行上述准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币合计28,000万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年，具体安排如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召集公司全体股东于2021年8月30日召开公司2021年第三次临时股东大会的议案，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技     公告编号：2021-074

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年7月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月11日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　二、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求境内上市公司2021年1月1日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司作为境内上市企业，拟定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整，本此执行上述准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　监事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技      公告编号：2021-075

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的内容及原因

　　财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求境内上市公司2021年1月1日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司作为境内上市企业，决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异不作追溯调整本报告期期初留存收益。公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

　　1、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

　　2、存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其它最新情况确定租赁期；

　　3、首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

　　执行新租赁准则对2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

　　1、合并资产负债表

　　2、母公司资产负债表

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的《企业会计准则》的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　2021年8月11日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：002908    证券简称：德生科技    公告编号：2021-076

　　广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年8月30日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月30日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年8月23日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，内容详情请见2021年8月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2021年8月24日至2021年8月27日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：蒋琢君（证券事务代表）

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

　　报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月30日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编码：2021-077

　　广东德生科技股份有限公司关于举行

　　2021年半年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年半年度报告于2021年8月13日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露。

　　为了让广大投资者进一步了解公司2021年半年度经营情况，公司将于2021年8月19日（星期四）下午15:00-17:00举行2021年半年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“德生科技投资者关系”;

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“德生科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，公司副总经理兼董事会秘书、财务总监陈曲女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2021-078

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于2021年第二季度主要经营合同

　　签订情况的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年第二季度签订一批经营合同，现将公司主要经营合同签订情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、2021年二季度新签合同情况：

　　二、2021年1-6月累计签订合同情况：

　　三、新签合同对公司业绩的影响

　　公司2021年第二季度新签订合同较集中于第三代社保卡及用卡环境建设、人力资源大数据服务业务等，体现公司在“居民服务一卡通建设”、“社保民生运营服务”方面的拓展逐见成效。其中，人力资源大数据服务发展迅速，公司顺利承接了“贵州省毕节市劳动力信息数据采集及分析服务项目”，并参与“贵州毕节人力资源服务产业园”的运营服务，获得各地市政府领导的高度肯定。

　　此外，基于三代卡的居民服务“一卡通”业务快速落地，公司参与多个全国示范性项目实施，取得了较为显著的成效，如：参与“北京市民生一卡通”项目建设，目前已中标多个卡管理系统项目；创新与贵州梵云大数据集团有限公司在贵州省铜仁市合资设立的控股子公司“铜仁市民生一卡通有限公司”，也已正式投入运营。同时，公司通过联合居民服务“一卡通”领域的重要合作伙伴达成深度合作和服务创新，将充分发挥社保卡提升政务服务效能的特性，并加速此业务向全国其他省市拓展。

　　以上合同签订将对公司2021年至未来的经营业绩产生积极影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准，合同执行不会影响公司经营独立性。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：002908               证券简称：德生科技

　　广东德生科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2020年非公开发行股票事项

　　2021年4月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174号），核准公司非公开发行不超过4,700万股新股，发行对象为公司控股股东、实际控制人虢晓彬，此批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年4月20日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-022）。

　　2、董事会、监事会换届选举事项

　　2021年4月30日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，以及召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2021年5月21日召开《2021年第二次临时股东大会》审议通过了上述董事会、监事会换届选举议案；2021年5月10日，公司召开了2021年第一次职工代表大会选举职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会。具体内容详见公司于2021年5月6日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-039）、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-040）、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-041）及2021年5月11日发布的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。

　　证券代码：002908       证券简称：德生科技     公告编号：2021-073

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年7月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月11日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　董事会同意《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　二、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　董事会同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求境内上市公司2021年1月1日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司作为境内上市企业，拟定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整，本此执行上述准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币合计28,000万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年，具体安排如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召集公司全体股东于2021年8月30日召开公司2021年第三次临时股东大会的议案，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十二日

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技     公告编号：2021-074

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年7月30日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年8月11日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　二、审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会同意《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，并要求境内上市公司2021年1月1日起执行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，公司作为境内上市企业，拟定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整，本此执行上述准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　监事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月十二日

　　广东德生科技股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会

　　第四次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本人作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三届董事会第四次会议审议的议案及2021年半年度报告相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对公司截至2021年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：

　　1、对于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况：

　　我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2021年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

　　2、对于报告期内的对外担保情况：

　　公司及子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他第三方提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。截至2021年6月30日，公司及子公司无对外担保余额。

　　经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被控股股东及其他关联方占用和违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。

　　二、对《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司出具的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合有关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，2021年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过本报告。

　　三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的《企业会计准则》的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事签名：沈肇章  张  翼  付  宇