广东松炀再生资源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603863       证券简称：ST松炀       公告编号：2021-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议的会议通知及相关议案。2021年8月13日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》；

　　为满足公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（暂定名，以汕头当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币10,000.00万元。

　　公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-067）。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　证券代码：603863       证券简称：ST松炀       公告编号：2021-067

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于拟对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●对外投资标的名称：汕头市松炀资源控股有限公司（暂定名，以汕头当地工商登记机关核准为准）。

　　●投资金额：10,000.00万元人民币。

　　●本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为满足公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（暂定名，以汕头当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币10,000.00万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年8月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（暂定名，以汕头当地工商登记机关核准为准），注册资本为人民币10,000.00万元。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会批准权限内。无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

　　二、对外投资的基本情况

　　1、公司名称：汕头市松炀资源控股有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：10,000.00万人民币

　　4、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；新材料技术研发；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　5、注册地址：汕头市澄海区莲下镇东鸿路西侧松炀工业园1幢二层。

　　6、资金来源及出资方式：公司以货币方式认缴出资人民币10,000.00万元，占注册资本的100%。

　　以上信息均以汕头当地工商登记机关最终核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资设立全资子公司的目的

　　本次设立全资子公司是为满足公司战略发展需要，增强公司的综合竞争力。

　　本次设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　（1）本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　（2）新设立的全资子公司未来经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将按照内部控制制度，通过完善经营管理体系，组建良好的管理团队，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

　　新设立的全资子公司目前尚未完成工商注册登记，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。因此，本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日