中闽能源股份有限公司 关于增补监事的公告

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2021-043

　　债券代码：110805         债券简称：中闽定01

　　债券代码：110806         债券简称：中闽定02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现有成员2人，低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为了保证公司监事会工作的正常开展，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司于2021年8月13日以通讯表决方式召开第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，同意增补柳上莺女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　监事候选人简历如下：

　　柳上莺，女，1980年4月出生，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部中级会计核算、会计核算高级主管，2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年6月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司监事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2021-042

　　债券代码：110805         债券简称：中闽定01

　　债券代码：110806         债券简称：中闽定02

　　中闽能源股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、董事会提名委员会审查，公司于2021年8月13日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意增补郭政先生、张天敏先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　董事候选人简历如下：

　　1、郭政，男，1989年11月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，2018年8月至2021年2月任福建闽投电力有限责任公司副总经理，2021年2月起至今任公司党委副书记、总经理。

　　2、张天敏，男，1963年2月出生，在职本科，高级会计师。1983年9月参加工作，曾任闽东电力股份有限公司审计室主任，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理（外派福建南纸副总经理），2015年6月至2021年4月任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理，2021年4月起至今任福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人。

　　3、黄福升，男，1979年10月出生，大学本科、工学学士，高级工程师。2002年8月参加工作，曾任中海福建天然气有限责任公司健康安全环保部安全经理，2020年1月至2020年11月任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部副总经理（主持工作），2020年11月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部总经理。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源      公告编号：2021-044

　　债券代码：110805         债券简称：中闽定01

　　债券代码：110806         债券简称：中闽定02

　　中闽能源股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月2日 14点30分

　　召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月2日

　　至2021年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2021年8月13日公司召开的第八届董事会第十六次临时会议和第八届监事会第八次临时会议审议通过，详见公司于2021年8月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2021年9月1日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　2、登记时间：2021年9月1日8:30-11:30、15:00-17:30。

　　3、登记地点：公司证券法务部。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市五四路210号华城国际（北楼）23层中闽能源股份有限公司证券法务部

　　联系人：陈海荣、张仅

　　联系电话：0591—87868796

　　传真：0591—87865515

　　邮    箱：zmzqb@zmny600163.com

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中闽能源股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2021-041

　　债券代码：110805         债券简称：中闽定01

　　债券代码：110806         债券简称：中闽定02

　　中闽能源股份有限公司

　　第八届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2021年8月11日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2021年8月13日以通讯表决方式召开会议，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事长张骏先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　因工作变动原因，严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生于近日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、公司第八届董事会提名委员会审查，会议同意增补郭政先生、张天敏先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：同意6票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年9月2日（星期四）14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意6票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、中闽能源第八届董事会提名委员会关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的审核意见

　　2、中闽能源独立董事关于公司第八届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日