湖北兴发化工集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以通讯方式召开第十届董事会第三次会议。会议通知于2021年8月3日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　审议通过了关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案，详细内容见关于拟筹划控股子公司分拆上市的公告，公告编号：临2021-059。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：600141              证券简称：兴发集团            公告编号：临2021-058

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以通讯方式召开第十届监事会第三次会议。会议通知于2021年8月3日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

　　审议通过了关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案。经核查，监事会认为：公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和兴福电子的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

　　详细内容见关于拟筹划控股子公司分拆上市的公告，公告编号：临2021-059。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

　　2021年8月14日

　　证券简称：兴发集团             证券代码：600141           公告编号：临2020—061

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●公司于2021年8月13日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于拟筹划控股子公司分拆上市的公告》（公告编号：临2021-059）。本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，因此本次分拆上市事项具有不确定性。

　　经公司自查，除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，根据上海证券交易所相关规定，公司对有关事项进行了核查，并发函询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整。公司于2021年8月3日披露了《2021年半年度报告》，公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元，同比增长730.05%，具体内容详见公司在指定的信息披露媒体披露的公告。

　　（二）重大事项情况

　　1.公司于2021年8月13日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于拟筹划控股子公司分拆上市的公告》（公告编号：临2021-059）。本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，因此本次分拆上市事项具有不确定性。

　　经公司自查，除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2.经向公司控股股东及实际控制人书面询问核实，确认截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、股份增持/减持计划、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）其它风险

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2021-059

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于拟筹划控股子公司分拆上市的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，因此本次分拆上市事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2021年8月13日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司整体战略布局，结合公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）自身业务发展需要，为促进公司与兴福电子共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道，加快做大、做强、做优微电子新材料产业，董事会授权公司及兴福电子管理层启动兴福电子上市的前期准备工作。

　　本次分拆事项不会导致公司丧失对兴福电子的控制权，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将相关事项公告如下：

　　一、拟分拆上市主体的基本情况

　　（一）公司名称：湖北兴福电子材料有限公司

　　（二）法定代表人：李少平

　　（三）注册资本：36,000万元

　　（四）注册地址：宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号

　　（五）统一社会信用代码：91420500679782802W

　　（六）成立日期：2008年11月14日

　　（七）股权结构：

　　（八）主营业务：电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品的研发、生产及销售。

　　（九）近三年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述2018-2020年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2021年上半年财务数据未经审计。

　　二、授权事项

　　公司董事会授权公司及兴福电子管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等分拆上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　本次筹划子公司分拆上市事项有利于促进公司和兴福电子业务的共同发展，规范治理运作及拓宽融资渠道，加快做大、做强、做优微电子新材料产业。作为独立董事，我们认为本次事项符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，待上市方案初步确定后，公司将依法履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司启动子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

　　四、监事会意见

　　我们认为，公司筹划子公司分拆上市，符合公司整体战略布局，能有效促进公司和兴福电子的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司启动对子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

　　五、风险提示

　　本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆兴福电子上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内交易所上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，因此本次分拆上市事项具有不确定性。

　　针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2021-060

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月25日，公司九届二十六次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用2018年非公开发行募集资金中不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十六次董事会会议审议批准之日起不超过12个月；同意使用2020年非公开发行募集资金中不超过7,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十六次董事会会议审议批准之日起不超过6个月。具体内容见公司于2021年2月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：临2021-009）。

　　2021年8月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的17,500万元募集资金全部提前归还至相应募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日