无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：688358                  公司简称：祥生医疗

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2021-030

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)  实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　(二)  本年度募集资金使用金额及年末余额

　　截止2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币202,480,240.73元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，以前年度累计使用人民币130,087,813.33元，2021年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币72,392,427.40元。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币777,582,746.84元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)  募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110514012901754699），具体情况详见公司于2021年5月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-025）。

　　以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　(二)  募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)  本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币202,480,240.73元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　(二)  募集资金先期投入及置换情况

　　基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,054,014.32元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以4,054,014.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以4,891,943.56元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金8,945,957.88元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

　　截至2019年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年12月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过92,875.00万元人民币）适时进行现金管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

　　公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币86,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2020 年 7 月2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.6亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2021年 4 月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

　　截止2021年6月30日，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　(一)  变更募集资金投资项目情况

　　公司2021年半年度募集资金投资项目未发生变更。

　　(二)  募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2021年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日

　　附件1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　单位：万元

　　附注：

　　（一）超声医学影像设备产业化

　　本项目包括工程施工、软硬件设备采购、人员招聘及培训与设备调试及试生产等过程，建设期36个月。

　　截至2021年6月30日，本项目累计投入5,852.95万元，投入进度22.23%。目前，工程已竣工，较大金额的工程及配套设备款尚未到达支付节点，待工程决算、配套设备安装验收后支付；今年下半年进行设备调试、试产等工作。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。

　　（二）研发创新及营销运营基地建设项目

　　本项目包括建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及研发等过程，建设期36个月。

　　截至2021年6月30日，本项目累计投入7,954.32万元，投入进度20.39%，投入占比不高主要系受境内外疫情影响，工程建设和国内外办事处建设的投入有所推迟。2020年至今，在境外疫情允许的情况下，公司除在国外现有网点新增人员外，公司还在墨西哥、印度、意大利等国家新增了本地营销人员，持续增加项目投入。

　　随着各主要地区疫情防控政策的推行与实施，疫苗接种率的逐步提升与覆盖，公司将加速本项目建设和投入进度，弥补因疫情造成的进度影响，具体如下：（1）目前本项目工程建设部分已进入施工招标阶段，预计于今年年内开工建设，于2022年竣工并投入使用；（2）根据2021年公司制定的人员招聘计划，在2020年末人员数量基础上，公司全年将新增招聘100余人，其中主要为研发及营销人员，加速公司研发中心建设及营销网络建设；（3）为加速营销服务及品牌建设项目的实施，公司已增加全资子公司祥生国际投资集团有限公司（以下简称“祥生国际”）作为募投项目实施主体，发挥祥生国际既有的贸易及投资平台优势，进一步完善公司海外营销及服务网络布局，提高募集资金的使用效率，截至目前已完成祥生国际募集资金专户的开设。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2021-031

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月13日以现场表决的方式召开，公司于2021年8月7日以邮件及通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2021年半年度报告正文及其摘要的议案》

　　监事会认为公司 2021 年半年度报告正文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事保证公司 2021年半年度报告正文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-030）

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月14日