北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会2021年度 第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第六次临时会议通知于2021年8月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年8月13日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于调整公司发展战略的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司结合自身和外部环境情况，通过客观分析和深入研究，拟对公司发展战略及相关业务发展策略进行调整，具体如下：

　　以创新为驱动，以政策和需求为导向，整合内外部资源，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，打造多个产品集群，更进一步地提升市场竞争力。由以“医药大健康为核心”的公司再聚焦，变更为创新型医药产业集团。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年八月十三日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2021-054

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于调整公司发展战略的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年9月16日，经北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会2015年度第十二次临时会议审议通过，确定了我司“以医药为核心的大健康发展战略”，经过近六年的实施推进，通过主要业务的内生外延式发展以及非主资产的剥离，公司核心业务取得了长足的发展，鉴于医药等核心业务占比逐年提高，2018年上市公司在深交所的行业分类由综合类调整至医药制造类，至2020年底，医药及健康品业务营业收入占公司合并营业收入之比已近70%。

　　2021年3月2日，中国医药创新促进会（PhIRDA）会同中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC），共同发布了《构建中国医药创新生态系统——系列报告第一篇：2015-2020年发展回顾及未来展望》，报告中，对医药行业发展做了展望，报告指出，未来，我国将在提高癌症、慢性病、传染病这三大类疾病的防治上加大工作力度，加强早期诊断、治疗及预防，切实改善全民健康水平。中国医药产业承担着前所未有的重任，医药创新迎来的机遇和挑战也前所未有，未来中国医药创新产业将要以实现“健康中国2030”为目标，持续坚持创新驱动发展战略，继续坚持巩固和完善中国医药创新生态系统建设。从而完成我国从医药制造大国向医药创新强国的转变。

　　通过进一步研究分析医药行业各细分领域，我们可以看到相比于传统化学药，生物大分子药以其靶向性高，选择性好，疗效确切、副作用小的突出优点日益得到业界重视，生物制药已成为制药领域争夺市场的制高点。以单克隆抗体药物为代表，包括：血液制品、重组蛋白药物、多肽药物、生物提取物以及基因治疗等为核心的生物制药产业链条正在逐步形成。据国际知名的医疗健康领域行业及市场调研公司（Evaluate Pharma）预测，生物药的市场份额在2022年将达到3260亿美元，后期随着生物药研发能力的进一步提升和产品广泛应用，其将会继续保持强势的发展势头。

　　在我国，随着医疗保健支出增加、企业研发能力增强、行业政策的积极变革及资本投资的推动，过去数年，生物药市场处于快速发展阶段。展望未来，生物制药产业这条黄金赛道，孕育着巨大的改革红利和市场发展机会。

　　2021年5月，我国第七次人口普查数据结果公布，60岁以上人口占比为18.7%，我国人口老龄化日益严重，为此，我国经济发展“十四五规划”中明确提出要加快发展养老产业，推动养老产业向高品质和多样化升级；中共十九届五中全会也提出要实施积极应对人口老龄化的国家战略，以期构建多层次社会保障体系，养老产业即将迈入发展的新周期。

　　但是从企业实际情况和资源储备来看，公司依旧面临主要业务种类过多，单个业务规模不强的局面。公司资源和资金也无法支撑健康养老等新业务和医药业务共同发展的需求。同时，上市公司的业绩压力也是使新业务难有培育的时间和空间，2021年，上述矛盾尤为突出。有鉴于此，如不尽快完成公司核心业务的再聚焦、再优化，极易错失发展的机会，造成业务不大亦不强的尴尬局面。

　　综上所述，公司结合自身和外部环境情况，通过客观分析和深入研究，拟对公司发展战略及相关业务发展策略进行调整，具体如下：

　　以创新为驱动，以政策和需求为导向，整合内外部资源，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，打造多个产品集群，更进一步地提升市场竞争力。由以“医药大健康为核心”的公司再聚焦，变更为创新型医药产业集团。

　　根据《公司章程》和《战略委员会工作细则》相关规定，本议案已经战略委员会同意，并提交第七届董事会2021年度第六次临时会议审议通过。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年八月十三日