九芝堂股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000989       证券简称：九芝堂     公告编号：2021-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司在董事会的领导下，践行企业使命、核心价值观，紧紧围绕发展目标和年度工作计划，有序开展各项工作。公司发挥优势，创新机制，聚焦主业，拓展市场，提高经营管理效率及质量，增强盈利能力，持续推进全面预算管理和目标考核，深入挖掘潜力，带动业绩持续增长；公司首次携旗下处方药、OTC、大健康产品、干细胞业务、互联网医院板块集体亮相第84届全国药品交易会，展示企业整体形象，助力业务发展；坚持疫情常态化管理不放松，为生产经营有序开展提供基础保障。报告期内，公司实现营业收入207,831.72万元，比上年同期增长13.39%；实现归属于上市公司股东的净利润21,955.54万元，比上年同期增长11.38%。

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2021-049

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第五次会议由董事长提议召开，会议通知于2021年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李振国先生主持，会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　1、九芝堂股份有限公司2021年半年度报告及摘要

　　2021年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-047），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-046）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

　　制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-053）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、关于修改公司《董事会行使职权实施细则》的议案

　　修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则》（公告编号：2021-054）

　　4、关于修改公司《总经理工作细则》的议案

　　修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-055）

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2021-050

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第八届监事会五次会议的通知于2021年8月2日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于2021年8月12日以通讯方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人。会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、九芝堂股份有限公司2021年半年度报告及摘要

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2021年半年度报告的书面审核意见

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂               公告编号：2021-052

　　九芝堂股份有限公司第八届监事会

　　第五次会议监事书面审核意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于公司2021年半年度报告的书面审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2021年8月14日