深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2021-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2021年8月10日以电话、电子邮件方式发出，并于2021年8月13日以现场表决及通讯表决相结合方式召开。董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，独立董事张大志先生、独立董事蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请融资事项的议案》。

　　因生产经营需要，远望谷全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请最高不超过人民币3,000万元授信贷款额度，额度有效期自《授信额度合同》生效之日起360日内有效。

　　公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市高新投融资担保有限公司为本次事宜提供担保，深远文以部分专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，同时公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就本次事宜向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保。

　　质押知识产权清单如下：

　　当具体业务发生时，公司董事会授权董事长陈光珠女士全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更向银行申请综合授信抵押物的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于变更向银行申请综合授信抵押物的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二一年八月十四日

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2021-046

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于变更向银行申请综合授信抵押物的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本次变更抵押物，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。相关事项具体如下：

　　一、抵押情况概述

　　2020年3月19日，公司召开的第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足主营业务发展、市场开拓和日常运营流动资金的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构（以下简称“建设银行”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请综合授信额度，其中包含如下事项：

　　①向建设银行申请流动资金贷款不超过人民币柒仟万元整，期限二年，将公司合法拥有的房产远望谷射频识别产业园（房产证编号：深房地字第8000106162号）抵押给建设银行，为上述业务提供抵押。

　　②向建设银行申请流动资金贷款不超过人民币壹亿伍仟万元整，期限三年，将公司合法拥有的房产远望谷射频识别产业园（房产证编号：深房地字第8000106162号）抵押给建设银行，为上述业务提供抵押。

　　详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-028，刊载于巨潮资讯网）。

　　二、抵押物变更情况

　　为优化融资方案，公司将置换上述两笔银行授信的抵押物，原申请授信额度保持不变：将原抵押物远望谷射频识别产业园（房产证编号：深房地字第8000106162号）变更为人民币1,800万元存单质押，相关具体事项以公司与建设银行签署的协议约定为准。

　　本次变更向建设银行申请流动资金贷款提供的抵押物是基于建设银行贷款业务的要求，风险可控，符合公司日常业务经营的需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月十四日