江苏嵘泰工业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料于2021年8月8日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2021年8月12日在公司以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月十四日

　　证券代码：605133        证券简称：嵘泰股份         公告编号：2021-019

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和材料于2021年8月8日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2021年8月12日在公司以现场表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

　　监事会认为，董事会编制和审核2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年八月十四日

　　公司代码：605133                 　　　　　　　　公司简称：嵘泰股份

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　二○二一年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605133            证券简称：嵘泰股份          公告编号：2021-020

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金81,360.00万元，扣除承销和保荐费用4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的《验资报告》。

　　公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额为12,380.46万元。

　　2021年半年度募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　[注]募集资金账户存储余额12,380.46万元，期末尚未使用的募集资金余额12,191.78万元，差额为188.68万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用188.68万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　[注]上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用188.68万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

　　2021年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

　　截至2021年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为249,017,178.93元，以自筹资金已支付发行费用3,587,264.17元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590号）。

　　2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，合计25,260.45万元。

　　截至2021年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　单位：万元

　　2021年1-6月，本期公司未收到收益。

　　截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为14,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况。

　　截至2021年6月30日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月十四日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　[注1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币24,901.72万元。

　　[注2]截至2021年6月30日，新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产。

　　[注3]截至2021年6月30日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产。

　　[注4]截至2021年6月30日，墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。