四川大通燃气开发股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2021年8月11日以邮件等形式发出，并于2021年8月13日下午13:00时至16:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；具体情况详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十四日

　　证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气          公告编号：2021-045

　　四川大通燃气开发股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第十次会议于2021年8月13日审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年8月30日（星期一）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月30日日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年8月30日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年8月23日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截止股权登记日2021年8月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）大会审议议案

　　1、审议《关于补选公司监事的议案》。

　　（二）议案相关事项说明

　　1、以上议案已经公司第十二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《第十二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-042）、《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-043）

　　2、以上议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　（四）登记时间：2021年8月26日、8月27日（上午9：30至下午16：00）。

　　（五）登记地点：本公司董事会办公室。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（七）其他事项：

　　1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610051

　　联系电话：（028）68539558      传真：（028）68539800

　　联系人：宋晓萌

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

　　（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月30日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月30日上午9：15—下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托　                     （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　委托人签名（单位股东加盖公章）：

　　委托日期：2021年    月     日

　　证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2021-043

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职的情况

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月11日收到监事马晖先生的辞职报告，马晖先生因个人原因申请辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据相关法律法规及公司《章程》的规定，马晖先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选监事任职后生效，在公司新任监事就任前，马晖先生将按照有关法律法规继续履行监事职责。

　　公司监事会对马晖先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

　　二、补选监事的情况

　　为保持监事会的正常运转及有效工作，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（持有公司股份114,761,828股、占总股本32%）向监事会提名王海全先生（简历附后）为公司第十二届监事会监事候选人，公司监事会于2021年8月13日召开第十二届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意王海全先生作为公司第十二届监事会监事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。

　　三、备查文件

　　1、马晖先生的辞职报告；

　　2、北京顶信瑞通科技发展有限公司出具的提名函；

　　3、第十二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司监事会

　　二○二一年八月十四日

　　附：监事候选人简历

　　王海全，男，中国国籍，1970年出生，本科，曾任德龙钢铁股份有限公司总经理，现任德龙控股有限公司董事兼董事长助理。

　　王海全先生除在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的任职条件。

　　证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2021-042

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议通知于2021年8月11日以邮件等形式发出，并于2021年8月13日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；具体情况详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-043）。

　　本议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年八月十四日