航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王苒先生、王奕翔先生、顾凯先生的书面辞职报告，上述人员分别在公司上市前投资方航天科工投资基金管理（北京）有限公司、天津天创投资管理有限公司、深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）任职，现因任职单位工作安排变动，申请辞去公司第二届董事会董事职务，王奕翔先生同时不再担任公司战略委员会委员职务，三人辞职后将不再担任公司任何职务。

　　上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事、战略委员会委员的补选工作。公司及董事会对王苒先生、王奕翔先生、顾凯先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　近日公司监事会收到公司监事会主席倪安琪女士、监事孙伟先生提交的书面辞职报告，上述人员因职务变动，申请辞去公司第二届监事会监事职务。倪安琪女士同时辞去公司监事会主席职务，辞任后倪安琪女士继续担任公司采购主管职务；孙伟先生曾在宁波燕创资产管理集团有限公司任职，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于倪安琪女士、孙伟先生辞职将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，上述人员仍继续履行监事职务。倪安琪女士、孙伟先生任职监事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对倪安琪女士、孙伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选监事工作。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月14日