乐山巨星农牧股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603477         证券简称：巨星农牧       公告编号：2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事曹光、史文涛因工作原因未出席此次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周密出席此次会议；其他高管列席此次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司监事津贴标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会会议议案2所涉及的关联股东四川和邦投资集团有限公司、贺正刚，合计持有公司表决权股份总数150,864,123股，已对该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：薛玉婷、张亦昆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2021年8月14日

　　证券代码：603477          证券简称：巨星农牧          公告编号：2021-045

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）是乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目持续督导的保荐机构。华西证券原委派范宗辉先生和付洋女士担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人。

　　公司于近日收到《华西证券股份有限公司关于更换乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票项目持续督导之保荐代表人的函》，范宗辉先生因工作变动，不再担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，华西证券现委派孙勇先生为公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人。孙勇先生简历详见附件。

　　本次变更后，公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为孙勇先生和付洋女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　附件：

　　孙勇先生简历

　　孙勇先生：管理学硕士，保荐代表人，华西证券投资银行总部执行总经理。具有多年的投资银行工作经验，曾主持或参与重庆港九股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司和重庆智飞生物制品股份有限公司等公司的股权融资或重大资产重组项目。