佳都科技集团股份有限公司第九届 董事会2021年第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技          公告编号：2021-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十三次临时会议通知于2021年8月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年8月13日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于聘任刘锋先生为公司高级副总裁的议案

　　经公司首席执行长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘锋先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于变更公司注册资本的议案

　　2021年7月9日，因部分激励对象离职、公司业绩考核目标未达标等原因，公司终止实施2019年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，回购股份数量25,348,600股。因此，公司总股本由1,755,352,697股减至1,730,004,097股，公司注册资本由1,755,352,697元变更为1,730,004,097元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于修订《公司章程》的议案

　　因公司回购注销限制性股票导致公司总股本发生变化，同时根据实际经营需要，公司拟将董事会成员人数由7名调整至8名。因此，公司修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-068）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于提名刘锋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘锋先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　五、关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月13日

　　附：刘锋先生简历

　　刘锋，1970年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，研究生学历，毕业于中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技           公告编号：2021-068

　　佳都科技集团股份有限公司关于变更

　　注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第九届董事会2021年第十三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

　　2021年7月9日，因终止实施2019年限制性股票激励计划，公司回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票25,348,600股。公司总股本由1,755,352,697股减至1,730,004,097股，公司注册资本由1,755,352,697元变更为1,730,004,097元。同时，根据实际经营情况，公司拟将董事会人数由7名调整为8名。

　　基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

　　《公司章程》其他条款不变。本次注册资本变更及修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月13日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技     公告编号：2021-069

　　佳都科技集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月31日  14 点 30分

　　召开地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月31日

　　至2021年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2021年第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068）。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2021年8月30日09:00-12:00，13:30-17:30。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年8月30日17:30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（二）联系人：王文捷、潘倩

　　（三）联系电话：020-85550260         传真：020-85577907

　　（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

　　（五）邮政编码：510653

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月31日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 　     受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：  　　　　　         受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600728       证券简称：佳都科技          公告编号：2021-070

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁石立阳先生提交的书面辞职报告，因个人原因，石立阳先生申请辞去公司高级副总裁职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，石立阳先生不再担任公司任何职务。

　　公司对石立阳先生任高级管理人员期间的勤勉尽职以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2021年8月13日召开第九届董事会2021年第十三次临时会议，同意聘任刘锋先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同时，提名刘锋先生为第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日

　　附：刘锋先生简历

　　刘锋，1970年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，研究生学历，毕业于中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。