湘潭电机股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

　　股票代码：600416           股份简称：湘电股份       编号：2021临-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕98号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）获准向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）非公开发行人民币普通股（A股）209,117,575股，每股面值1.00元，每股发行价格5.17元，募集资金总额为人民币1,081,137,862.75元，扣除各项发行费用人民币15,957,207.45元，募集资金净额为人民币1,065,180,655.30 元。上述募集资金已于2月9日全部存入公司募集资金专项账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湘潭电机股份有限公司验资报告》（大信验字〔2021〕第27-00002号）。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并由公司分别与募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国银行股份有限公司湘潭分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司2021年募集资金专户的开立情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 募集资金账户注销情况

　　1.前期已注销账户情况

　　公司存放在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行（账号：43050163610809596818）和中国银行股份有限公司湘潭分行（账号：611940009598）的募集资金已按照相关规定使用完毕，并已办理完成募集资金专户的注销手续。（具体情况详见公司2021年7月7日披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》，公告编号：2020临-039）

　　2.本次注销账户情况

　　公司存放在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行（账号：1904031129022155838）的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已办理完成该募集资金专户的注销手续。注销情况如下：

　　上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。至此，2021年募集资金专用账户全部注销完毕。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　二二一年八月十七日

　　股票代码：600416         股票简称：湘电股份       编号：2021临-043

　　湘潭电机股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月16日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，9名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

　　公司副总经理舒源先生、杨达先生因工作调整，不再担任湘潭电机股份有限公司副总经理职务。

　　二、审议通过了《关于制定<湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

　　为明确公司总经理办公会议事程序，规范总经理办公会议事和决策行为，保证经理层依法及时行权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湘潭电机股份有限公司章程》，特制订该议事规则。该规则自董事会审议批准之日起生效实施。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　二二一年八月十七日

　　股票代码：600416         股票简称：湘电股份       编号：2021临-044

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理舒源先生与杨达先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞职后舒源先生仍担任公司董事，杨达先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，舒源先生与杨达先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。舒源先生与杨达先生辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

　　舒源先生与杨达先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对舒源先生与杨达先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司

　　二二一年八月十七日