贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力       公告编号：2021-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月1日13点30分

　　召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月1日

　　至2021年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事董延安先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年9月1日召开的2021年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见同日披露的《贵州三力制药股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2021年8月17日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：张千帆

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　(二) 登记时间：

　　符合出席条件的股东应于2021年8月27日上午9：00—11:30，下午13:00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

　　(三) 登记地点：

　　贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

　　（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　(一) 与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　(三) 联系方式：

　　地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　联系人：曹野、彭婷

　　电话：0851-38113395

　　传真：0851-38113572

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州三力制药股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力          公告编号：2021-046

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年8月16日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2021年8月16日提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于<贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　二、 审议通过了《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　三、 审议通过了《关于核实<贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　四、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　五、审议通过了《贵州三力制药股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　七、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》、《贵州三力制药股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》将刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2021年8月16日