海航投资集团股份有限公司关于 独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　证券代码：000616           证券简称：ST海投        公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月22日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，于2021年7月8日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举马红涛先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会选举议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日，马红涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，马红涛先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司分别于2021年6月23日、2021年7月9日披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052、2021-058）等相关公告。

　　近日，公司董事会收到独立董事马红涛先生的通知，马红涛先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月十七日