江苏爱康科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供反担保的公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-126

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）拟认缴江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）控股子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江爱康光电”）新增注册资本金。根据浙能电力的要求，在浙能电力成为浙江爱康光电的股东前，浙江爱康光电已对外提供一系列担保，为保证浙江爱康光电承担担保责任后享有追偿权的实现，公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）同意为债务人所负债务向浙江爱康光电提供反担保。截至2021年7月28日，浙江爱康光电对外担保合同金额为153,970.00万元，对外担保合同下的主债务余额为134,535.01万元。2021年8月13日，苏州中康电力与浙江爱康光电、浙能电力签署了《反担保合同》，为浙江爱康光电对外担保合同金额提供反担保，反担保金额不超过153,970.00万元，担保方式为连带责任保证担保。公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“苏州爱康光电”）为浙江爱康光电对外担保合同金额共同提供反担保，反担保金额不超过153,970.00万元，担保方式为连带责任保证担保。具体如下：

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2021-010）。根据上述议案及公告，为满足控股子公司浙江爱康光电的经营发展需求，公司拟在2021年度为浙江爱康光电的融资提供100,000万元担保额度，并同意控股子公司之间进行相互担保。若包含本次担保，公司为浙江爱康光电在2021年度共计提供253,970.00万元担保额度。

　　公司于2021年8月13日召开第四届董事会第四十九次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　2021年8月13日，苏州中康电力与浙江爱康光电、浙能电力签署了《反担保合同》，为浙江爱康光电对外担保合同金额提供反担保，反担保金额不超过153,970.00万元，担保方式为连带责任保证担保。保证期间为浙江爱康光电向债权人承担全部担保责任之日后三年。担保范围为浙江爱康光电代债务人向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费以及债权人为实现债权而产生的全部费用。无论浙江爱康光电是否向债务人追偿，均有权直接要求苏州中康电力承担反担保责任，且浙江爱康光电向苏州中康电力行使权利的，不视为浙江爱康光电放弃对债务人的追偿权。若浙江爱康光电怠于行使追偿权的，经浙能电力书面通知后仍不履行或积极履行的，则浙能电力除享有法律规定的权利外，还有权要求苏州中康电力直接向浙能电力赔偿损失。赔偿范围包括浙江爱康光电承担担保责任金额*浙江爱康光电承担担保责任时浙能电力在浙江爱康光电的实缴出资比例，以及浙能电力为实现本合同项下权益而支出的全部费用。

　　公司全资子公司苏州爱康光电为浙江爱康光电对外担保合同金额共同提供反担保，反担保金额不超过153,970.00万元，担保方式为连带责任保证担保。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2021年8月13日，公司第四届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司反提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：

　　1、公司全资子公司苏州中康电力为浙江爱康光电对外担保合同金额提供反担保，反担保金额不超过153,970.00万元。公司全资子公司苏州爱康光电为浙江爱康光电对外担保合同金额共同提供反担保，反担保金额不超过153,970.00万元，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为143.54亿元。实际发生的对外担保余额为人民币86.30亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币17.15亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.85亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币13.62亿元；其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为210.69%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2021年度累计经审议的对外担保额度为177.21亿元。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

　　截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、风险提示

　　1、本次为浙江爱康光电提供反担保事项尚需经公司股东大会审议通过之后正式生效，存在无法获得审批通过的风险。

　　2、本次为浙江爱康光电提供反担保事项生效以浙能电力认缴浙江爱康光电新增注册资本金为前提条件，浙能电力认缴浙江爱康光电注册资本金事项尚需经交易对方之有权审批机构审议通过后方可实施，存在不确定性。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四十九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十六日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-127

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于公司对拟出售电站项目公司担保的

　　贷款置换并提供过渡性担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2021年8月13日召开第四届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，公司拟向三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司和无锡爱康电力发展有限公司持有的南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召电力”）、伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）、无棣爱康电力开发有限公司（以下简称“无棣爱康”）、莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）、嘉祥昱辉新能源有限公司（以下简称“嘉祥昱辉”）、新疆利源新辉能源科技有限公司（以下简称“新疆利源”）、五家渠爱康电力开发有限公司（以下简称“五家渠爱康”）、凤庆县爱康电力有限公司（以下简称“凤庆爱康”）、禄劝县爱康能源电力有限公司（以下简称“禄劝爱康”）以及实际控制人邹承慧先生控制的苏州爱康能源集团股份有限公司持有的磁县品佑光伏电力开发有限公司（以下简称“磁县品佑”）的全部股权。由三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过182,760万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。公司将相关事项公告如下：

　　1、关于为南召电力提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为南召电力与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）签署的《融资租赁合同》下租赁本金36,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为34,182.33万元。南召电力拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过38,740万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　2、关于为伊川佳康提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为伊川佳康与赣州发展融资租赁有限责任公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为9,905.71万元。伊川佳康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过5,370万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　3、关于为无棣爱康提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为无棣爱康与华夏金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金42,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为38,657.27万元。无棣爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过41,130万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　4、关于为莒南鑫顺风提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为莒南鑫顺风与华夏金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金4,500万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为4,163.76万元。莒南鑫顺风拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过4,610万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　5、关于为嘉祥昱辉提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为嘉祥昱辉在2,500万元额度内的借款提供担保。公司于2021年7月15日与华夏金租签署了《保证合同》，为嘉祥昱辉与华夏金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金1,700万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为800万元。嘉祥昱辉拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过2,190万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　6、关于为新疆利源提供担保

　　2018年12月21日、2021年5月24日新疆利源与上海爱康富罗纳融资租赁有限公司签署了《售后回租租赁合同》。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为29,550万元。新疆利源拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过27,590万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　7、关于为五家渠爱康提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为五家渠爱康与华能天成融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金20,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为20,000万元。五家渠爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过30,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　8、关于为凤庆爱康提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为凤庆爱康与信达金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金20,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为16,818.42万元。凤庆爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过14,910万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　9、关于为禄劝爱康提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为禄劝爱康与信达金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金10,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为6,697.85万元。禄劝爱康拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过8,220万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　10、关于为磁县品佑提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为磁县品佑与苏州金融租赁股份有限公司签署的《融资租赁合同》下租赁本金8,000万元及利息等其他费用提供担保。截止本公告日，上述融资租赁借款余额为5,526.85万元。磁县品佑拟与三峡电能指定金融机构进行贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，担保金额不超过10,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1.5条规定的情形”，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧、易美怀、张金剑、邹晓玉依法回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决。

　　为保证后续担保合同的签订的效率，在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　1、南召县中机国能电力有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　2、伊川县佳康电力有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　3、无棣爱康电力开发有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　4、莒南鑫顺风光电科技有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　5、嘉祥昱辉新能源有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　6、新疆利源新辉能源科技有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　7、五家渠爱康电力开发有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　8、凤庆县爱康电力有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　9、禄劝县爱康能源电力有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　10、磁县品佑光伏电力开发有限公司

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过182,760万元，担保期限为主合同签订之日起至股权转让完成之日止。股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况

　　公司于2021年8月13日召开的第四届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》，关联董事回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会认为：

　　1、三峡电能指定金融机构进行拟出售的电站项目公司的贷款置换，公司拟为置换贷款提供阶段性担保，新增担保金额合计不超过182,760万元。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　我们认为公司本次新增对外提供担保是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》提交公司第四届董事会第四十九次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就关于公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

　　我们认为公司本次新增对外提供担保是为出售电站项目公司全部股权进行贷款置换提供的阶段性担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏能链为本次新增担保额度提供反担保，能一定程度上降低公司的担保风险。因部分被担保人为公司的关联方，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为143.54亿元。实际发生的对外担保余额为人民币86.30亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币17.15亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.85亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币13.62亿元；其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为210.69%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2021年度累计经审议的对外担保额度为177.21亿元。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

　　截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四十九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十六日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-129

　　江苏爱康科技股份有限公司关于召开

　　2021年第八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次临时会议决定于2021年9月1日（星期三）召开公司2021年第八次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第八次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年8月13日召开的公司第四届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月1日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年9月1日上午9:15至2021年9月1日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月25日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至2021年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司为控股子公司提供反担保的议案；

　　2、关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案。

　　上述提案已经公司第四届董事会第四十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案2构成关联担保，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2021年8月30日、8月31日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：陈志杰

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四十九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月1日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2021年9月1日召开的2021年第八次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-125

　　江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第四十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第四十九次临时会议于2021年8月13日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021年8月12日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1.5条规定的情形”，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧、易美怀、张金剑、邹晓玉依法回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1. 6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1. 5条规定的情形”，本次交易构成关联交易。关联董事易美怀、张金剑依法回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第八次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年9月1日下午召开2021年第八次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十六日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-128

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于全资子公司对参股公司增资

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资暨关联交易概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）和无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）拟对参股公司进行增资，具体情况如下：

　　1、南召县中机国能电力有限公司（以下简称“南召电力”）：苏州中康电力持有36.5%的股权，本次增资由苏州中康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过3,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　2、伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）：苏州中康电力持有49%的股权，本次增资由苏州中康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过7,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　3、无棣爱康电力开发有限公司（以下简称“无棣爱康”）：苏州中康电力持有26.5%的股权，本次增资由苏州中康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过6,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　4、莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）：苏州中康电力持有49%的股权，本次增资由苏州中康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过2,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　5、新疆利源新辉能源科技有限公司（以下简称“新疆利源”）：无锡爱康电力持有49%的股权，本次增资由无锡爱康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过7,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　6、五家渠爱康电力开发有限公司（以下简称“五家渠爱康”）：无锡爱康电力持有49%的股权，本次增资由无锡爱康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过1,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　7、凤庆县爱康电力有限公司（以下简称“凤庆爱康”）：苏州中康电力持有49%的股权，本次增资由苏州中康电力按49%的比例以债转股方式增资金额不超过9,000万元，大股东按51%的比例以自筹资金方式增资。

　　公司董事、高级管理人员张金剑先生过去十二个月内兼任南召电力的董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员易美怀女士过去十二个月内兼任无棣爱康、凤庆爱康的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1. 6第（二）条规定“过去十二个月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1. 5条规定的情形”构成关联关系，本次增资事项，构成关联交易。

　　公司于2021年8月13日召开第四届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事易美怀、张金剑就该议案回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。

　　本次关联交易涉及金额占公司最近一期经审计净资产的比例不足5%，但增资标的公司最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过50%，且绝对金额超过500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，经公司向深圳证券交易所申请，该事项已获得深圳证券交易所同意豁免提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过相关部门批准。

　　二、增资标的基本情况

　　1、南召县中机国能电力有限公司

　　注：南召电力2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　2、伊川县佳康电力有限公司

　　注：伊川佳康2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　3、无棣爱康电力开发有限公司

　　注：无棣爱康2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　4、莒南鑫顺风光电科技有限公司

　　注：莒南鑫顺风2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　5、新疆利源新辉能源科技有限公司

　　注：新疆利源2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　6、五家渠爱康电力开发有限公司

　　注：五家渠爱康2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　7、凤庆县爱康电力有限公司

　　注：凤庆爱康2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　三、本次增资目的、存在风险和对公司的影响

　　本次增资是为了处置公司与拟出售电站项目公司往来款，为后续公司拟出售电站项目公司的全部股权准备。大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资事项的相关协议尚未正式签署，增资事项仍存在不确定性。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次增资完成后，不存在人员安置、土地租赁等情况，不涉及人员变动等其他安排。

　　五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与上述关联人之间累计已发生的日常关联交易的总金额详见公司于2021年2月9日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）中的相关情况介绍，未超出2021年度日常关联交易预计金额。

　　本年年初至披露日，除本次交易外，公司与上述管理人未发生任何非日常关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要，大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。第四届董事会第四十九次临时会议审议本次关联交易的议案时，关联董事需依法回避表决。我们同意将《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十九次临时会议审议。

　　公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：

　　董事会在审议本次关联交易的议案时，关联董事依法回避表决。表决程序符合法律和《公司章程》的规定。我们认为，本次增资符合公司的战略布局及业务发展的需要，大股东按持股比例同比例增资，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四十九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十九次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月十六日