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国城矿业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

  证券代码:000688   证券简称:国城矿业  公告编号:2021-075

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年8月13日收到深圳证券交易所《关于对国城矿业股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第291号),对公司2021年8月11日披露的《关于控股股东股权结构拟变更的提示性公告》(公告编号:2021-069)涉及的关于公司控股股东国城控股集团有限公司(以下简称“国城集团”)股东浙江浙商产融控股有限公司(以下简称“浙商产融”)拟将其持有的国城集团19.35%股权转让给北京宝闰企业管理有限公司(以下简称“北京宝闰”)的有关事项表示关注。公司收到关注函后,高度重视,并按照要求对关注函所涉及内容进行了回复,现就回复内容公告如下:

  一、请你公司补充披露北京宝闰的相关情况:

  (一)详细披露北京宝闰的产权及控制关系,包括主要股东或权益持有人、股权或权益的实际控制人及各层之间的产权关系结构图,并说明各层级中是否存在结构化产品。

  回复:

  1、北京宝闰的产权及控制关系如下:

  

  2、公司实际控制人、董事长吴城先生持有北京宝闰83.33%股份,浙江宝闰通汇资产管理有限公司(以下简称“浙江宝闰”)持有北京宝闰16.67%股份。其中,吴城先生持有浙江宝闰99%股份,吴标先生(吴城先生之兄)持有浙江宝闰1%股份。

  3、经核实,上述北京宝闰产权关系结构各层级中不存在结构化产品。

  (二)说明北京宝闰、浙商产融是否与你公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或其他利益安排。

  回复:

  1、北京宝闰相关情况

  (1)公司名称:北京宝闰企业管理有限公司

  (2)成立日期:2021年6月28日

  (3)注册地点:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼10层101

  (4)法定代表人:吴标

  (5)注册资本:600万元人民币

  (6)主营业务:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (7)股权结构:公司实际控制人、董事长吴城先生持股83.33%,浙江宝闰持股16.67%。其中,吴城先生持有浙江宝闰99%股份,吴标先生(吴城先生之兄)持有浙江宝闰1%股份。

  (8)除上述公司实际控制人、董事长吴城先生外,北京宝闰与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系且不存在任何利益安排。

  2、浙商产融相关情况

  (1)公司名称:浙江浙商产融控股有限公司

  (2)成立日期:2017年4月28日

  (3)注册地点:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188-2-202-2室

  (4)法定代表人:王卫华

  (5)注册资本:10,000,000万元人民币

  (6)主营业务:实业投资;私募股权投资;受托企业资产管理;智能、软件技术开发、技术服务、成果转让;投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);财务信息咨询;市场调查;经济信息咨询(除商品中介);货物和技术的进出口业务;销售:化工产品及原料(以上除危险化学品及易制毒原料)、钢材、金属制品、矿产品(除专控)、国家政策允许上市的食用农产品;无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (7)股权结构:浙商产融为浙江省最大的投资企业之一,由45家机构和自然人共同投资设立,无实际控制人。

  (8)经了解,浙江产融与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系且不存在任何利益安排。

  (三)结合北京宝闰的主要资产、主要业务、成立时间等,说明北京宝闰是否专为本次交易设立,是否以持有资产为目的。

  回复:

  北京宝闰成立于2021年6月,其设立旨在开展企业管理、企业管理咨询、信息技术咨询服务、货物进出口、代理进出口、技术进出口等业务,并非专为本次交易设立或以持有资产为目的。

  二、请你公司补充披露北京宝闰本次交易价款的资金来源:

  (一)说明是否全部为自有资金,是否存在对外募集、代持、结构化安排,自筹资金若来源于合伙企业等其他主体的,应穿透披露至最终出资人。

  回复:

  经核实,本次交易价款来自北京宝闰自有资金及自筹资金(不包括银行借款),不存在对外募集、代持及结构化安排。

  (二)说明北京宝闰是否存在直接或间接使用公司及其关联方资金的情形,公司及其关联方是否存在对外提供财务资助或对外担保等情形。

  经自查,未发现北京宝闰存在直接或间接使用公司及关联方资金的情形,亦不存在公司及其关联方对外提供财务资助或对外担保等情形。

  (三)说明是否涉及资金借贷,如是,请披露借款方、借款金额、期限、利率等相关信息。

  经核实,本次交易价款主要来源于北京宝闰向其股东浙江宝闰借款,借款金额人民币9.8亿元(该资金为浙江宝闰自有资金,不存在借贷、对外募集、代持及结构化安排),期限三年,利率按全国银行间同业拆借中心1年以上期LPR利率上浮确定。

  三、请你公司核查本次股权转让是否涉及违反承诺的情形。

  回复:

  经核查,本次股权转让不存在涉及违反控股股东和实际控制人关于同业竞争、关联交易、独立性等承诺事项的情形。

  特此公告。

  国城矿业股份有限公司董事会

  2021年8月16日

  

  证券代码:000688       证券简称:国城矿业  公告编号:2021-074

  国城矿业股份有限公司

  关于控股股东股权结构变更完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东国城控股集团有限公司(以下简称“国城集团”)的通知,公司控股股东已于近日完成股权结构变更,并取得了由丽水市市场监督管理局核发的《营业执照》。股权结构变更具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告(公告编号:2021-069),现将有关情况公告如下:

  一、国城集团营业执照基本信息

  1、名称:国城控股集团有限公司

  2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  3、统一社会信用代码:91331100MA2A0QRN01

  4、住所:浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2

  5、法定代表人:吴城

  6、注册资本:500,000.00万元

  7、成立日期:2017年09月26日

  8、营业期限:2017年09月26日至长期

  9、经营范围:股权投资,实业投资,矿业投资,房地产投资,矿产品及金属国内贸易,国家准许的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  二、变更后股权结构图

  

  三、国城集团股东北京宝闰企业管理有限公司基本情况

  1、公司名称:北京宝闰企业管理有限公司

  2、成立日期:2021年6月28日

  3、注册地点:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼10层101

  4、法定代表人:吴标

  5、注册资本:600万元人民币

  6、主营业务:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  7、关联关系:公司实际控制人、董事长吴城先生持有北京宝闰83.33%股份,浙江宝闰通汇资产管理有限公司(以下简称“浙江宝闰”)持有北京宝闰16.67%股份。其中,吴城先生持有浙江宝闰99%股份,吴标先生(吴城先生之兄)持有浙江宝闰1%股份。

  四、本次变更后对公司的影响

  本次变更未导致国城集团持有的公司股份发生变化,公司控股股东及实际控制人亦未发生变更,公司控股股东仍为国城集团,实际控制人仍为吴城先生。本次变更不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司的正常经营活动产生影响。

  特此公告。

  国城矿业股份有限公司董事会

  2021年8月16日

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