贵州三力制药股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力        公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权的起止时间：2021年8月26日至2021年8月30日

　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定, 并经贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）其他独立董事委托，独立董事董延安作为征集人，就公司拟于2021年9月1日召开的2021年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人基本情况

　　征集人董延安先生现担任公司独立董事，未持有公司股份。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人董延安先生已出席2021年8月16日召开的第三届董事会第三次会议，对《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》均投同意票，并发表了同意的独立意见。

　　表决理由：公司本次股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股权激励计划所授予的激励对象符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。同时公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。同意公司实行本次股权激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　二、 本次股东大会的基本情况

　　（一） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开的时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月1日13点30分

　　召开地点：在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

　　2、 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 征集投票权的议案

　　三、征集方案

　　（一）征集对象

　　截至 2021年8月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（二） 征集时间

　　征集时间为 2021年8月26日至2021年8月30日。

　　（三） 征集程序

　　1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

　　2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

　　（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　3、委托股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司证券事业部办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　　公司地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　联系人：曹野、彭婷

　　联系电话：0851—38113395

　　传真：0851—38113572

　　委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京国枫律师事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　（1） 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址

　　（2） 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　（3） 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

　　（4） 授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　四、其他

　　1、 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托，则被明示撤回的授权委托自动失效。

　　2、 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　3、 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则以现场投票为有效。

　　4、 由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

　　特此公告。

　　征集人：独立董事董延安

　　2021年8月16日

　　附件:

　　贵州三力制药股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《贵州三力制药股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》、《贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托独立董事董延安先生作为本人/本公司的代理人出席贵州三力制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　(此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

　　委托人姓名或名称(签名或盖章):

　　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　　委托股东持股数:

　　委托股东证券账户号:

　　签署日期:

　　本项授权的有效期限:自签署日至2021年第二次临时股东大会结束。