搜于特集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002503             证券简称：搜于特                  公告编号：2021-073

　　转债代码：128100             转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司第五届董事会

　　2、会议主持人：公司董事长马鸿先生

　　3、现场会议召开时间：2021年8月16日下午15:00

　　4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年8月16日9:15-15:00。

　　6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计98人，代表有表决权股份869,832,653股，占公司股份总数的28.1251%。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份847,830,680股，占公司股份总数的27.4137%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计88人，代表有表决权股份22,001,973股，占公司股份总数的0.7114%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一） 以特别决议形式审议通过《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。

　　持有“搜特转债”的股东应当回避表决。

　　表决结果：852,068,980股同意，11,173,373股反对，1,333,800股弃权，5,256,500股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5534%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,653,482股同意，11,173,373股反对，1,333,800股弃权，5,256,500股回避，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的34.7247%。

　　（二）审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：865,585,053股同意，2,913,800股反对，1,333,800股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5117%。

　　其中，中小投资者表决情况为：20,169,555股同意，2,913,800股反对，1,333,800股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.6040%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、吴雨晴律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、搜于特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：002503                    证券简称：搜于特          公告编号：2021-074

　　转债代码：128100                    转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于向下修正“搜特转债”转股价格的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、转债代码：128100，转债简称：搜特转债

　　2、修正前转股价格：2.90元/股

　　3、修正后转股价格：1.62元/股

　　4、本次转股价格调整实施日期：2021年8月17日

　　一、本次向下修正“搜特转债”转股价格的修正条件概述

　　1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日公开发行了80,000.00万元可转换公司债券。根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

　　“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

　　2、公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即当期转股价2.90元/股*90%=2.61元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　二、本次向下修正“搜特转债”转股价格的审议程序

　　为了优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2021年7月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“搜特转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决；同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

　　公司于2021年8月16日召开2021年第一次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

　　三、本次向下修正后的转股价格

　　本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币1.62元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币1.62元/股，故本次修正后的“搜特转债”转股价格应不低于1.62元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格等情况，公司董事会决定将“搜特转债”的转股价格向下修正为人民币1.62元/股，本次转股价格调整实施日期为2021年8月17日。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年8月17日