同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年8月10日以电子邮件方式发出通知，于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议并通过《2021年半年度报告及摘要》

　　公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》以及各项规范运作文件的要求；公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2021年半年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-050

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年8月10日以电子邮件方式发出通知，于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议并通过《2021年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年半年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-052）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-052

　　同庆楼餐饮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，编制了2021年半年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价为16.70元，应募集资金总额为人民币83,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00万元后，实际募集资金金额为73,530.00万元。该募集资金已于2020年7月10日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年7月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,056.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,056.57万元；（2）补充流动资金15,000.00万元；（3）2020年度直接投入募集资金项目20.65万元；（4）报告期内未直接投入募集资金项目。

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金39,077.22万元。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021年5月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回至募集资金专户；募集资金专用账户利息收入、理财收益和扣除银行手续费等的净额为769.30万元，募集资金专户余额合计为人民币40,345.67万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年7月14日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称太湖餐饮）和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称南京百年）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金5,805.02万元、8,322.51万元分别对太湖餐饮、南京百年进行增资，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020年11月9日，本公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，本公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：募集资金余额合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，系四舍五入原因所致。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,953.63万元，具体使用情况详见附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　“原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和稳定菜肴品质等，从而为公司创造新的价值，经济效益具有战略性和长期性。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2021年4月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至5,058.99万元，结余募集资金12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，并将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户。上述变更募集资金投资项目于2021年5月12日经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月16日、2021年5月13日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-018）、《同庆楼2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

　　2021年5月，公司已将上述5,123.59万元转回至募集资金专户，同时，公司正在积极在江苏省等地选址建设新的原料加工及配送基地。除上述募集资金投资项目增加实施地点外，募集资金投资项目投资金额和建设内容未发生变更，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附表1：

　　2021年上半年募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：公司于2020年7月28日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用余额总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行理财产品或结构性存款类产品，增加公司的资金收益。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2021年6月4日召开公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

　　2021年半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买委托理财产品具体情况如下：

　　单位：万元

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-053

　　同庆楼餐饮股份有限公司关于2021年

　　半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期主要经营数据情况

　　1、营业收入按产品分类                     单位：元   币种：人民币

　　2、营业收入按地区分类                     单位：元   币种：人民币

　　二、报告期经销商变动情况

　　公司无经销商

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无

　　四、数据来源及风险提示

　　以上经营数据源自公司内部阶段统计数据，数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年 8月 17日

　　公司代码：605108          　　　　　　　　公司简称：同庆楼

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用