佛山电器照明股份有限公司 关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的公告

　　股票代码：000541（A股）    股票简称：佛山照明（A股）    公告编号：2021-051

　　200541（B股）              粤照明B（B股）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次吸收合并概述

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的议案》。为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司将吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司（以下简称“湖南科达”）。本次吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注销，湖南科达全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法继承。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

　　二、 被合并方基本情况

　　1.公司名称：湖南科达新能源投资发展有限公司

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3.企业住所：长沙高新开发区桐梓坡西路348号101六楼

　　4.法定代表人：张学权

　　5.注册资本：人民币17,000万元

　　6.成立日期：2014年7月10日

　　7.统一社会信用代码：91430100396467327X

　　8.经营范围：以自有资产从事能源投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；新材料技术推广服务；新能源的技术开发、咨询及转让。

　　9.最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　10.经在国家企业信用信息公示系统查询，湖南科达不是失信被执行人。

　　三、 吸收合并方案

　　本次吸收合并方式为公司整体吸收合并湖南科达，吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注销，湖南科达的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承续，公司的注册资本及股东均不发生变化。同时，合并各方将按法律法规要求，办理通知债权人公告、资产移交、解散注销等手续。

　　四、 吸收合并的目的和对公司的影响

　　本次吸收合并主要是为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率。湖南科达是公司的全资子公司，没有经营业务，本次吸收合并不会对公司的经营情况和财务状况产生影响，不会损害公司及股东的利益。

　　五、 备查文件

　　第九届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日

　　股票代码：000541（A股）    股票简称：佛山照明（A股）    公告编号：2021-053

　　200541（B股）              粤照明B（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于因公开招标形成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日通过广东省招标投标监管网、广东省机电设备招标中心有限公司恒德易电子交易平台（www.gdebidding.com）等招标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程招标公告》，对公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为广东中南建设有限公司（以下简称“中南建设”），中标金额合计为25,709,006元。

　　（二）关联关系说明

　　中南建设为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款规定，由中南建设中标“佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程”项目形成关联交易。

　　（三）审议程序

　　由于“公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程”通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

　　二、 中标单位基本情况

　　企业名称：广东中南建设有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：广州市海珠区石榴岗路岗园街81、83号首层

　　法定代表人：庄志民

　　注册资本：8500万元人民币

　　成立日期：1991年12月28日

　　统一社会信用代码：91440101190466492T

　　经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防设施工程专业承包;建筑物燃气系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水系统安装服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车场经营;物业管理。

　　历史沿革：中南建设成立于1951 年，前身为“广州军区后勤部工程建筑大队”，连续多年被广东省/广州市工商行政管理局评为“守合同重信用企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设施配套齐全，1993 年，经国家建设部评定为建筑壹级企业，现拥有国家建筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级等资质。拥有丰富的施工经验，曾获得“总后勤部优质工程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优良样板工程”、“安全生产文明施工优良样板工地”等称号。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东华建企业集团有限公司100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东中南建设有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款规定，由中南建设中标公司招标项目形成关联交易。

　　是否为失信被执行人：经查询相关信息，中南建设不是失信被执行人。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程。招标范围：室内装饰装修、给排水安装、电气安装、部分消防及弱电安装工程等（具体详见工程量清单及图纸）。具体情况可登录广东省机电设备招标中心有限公司恒德易电子交易平台（www.gdebidding.com）等网站查阅。

　　四、 关联交易的定价政策及定价依据

　　公司对高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程组织了公开招标，价格为中标方报价，本次关联交易的金额为25,709,006元。

　　五、 关联交易协议的主要内容

　　广东省机电设备招标中心有限公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，公司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。

　　六、 关联交易目的和影响

　　公司因投资建设高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程项目，与关联方中南建设发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

　　七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至披露日，公司与中南建设（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为301.47万元（不含本次交易）。

　　八、 独立董事意见

　　本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。

　　九、 备查文件

　　1、中标通知书；

　　2、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日

　　股票代码：000541（A股）    股票简称：佛山照明（A股）    公告编号：2021-055

　　200541（B股）              粤照明B（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月23日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》，同意使用48,752万元（投资总额不超过50,000万元，以实际发生额为准）自有资金，通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁燎旺”）。

　　截至2021年7月8日，公司已与南宁燎旺282名股东签署了股权转让协议，合计受让南宁燎旺股份11,221,083股，受让股份比例占南宁燎旺目前总股本的40.92%（其中107名小股东及14名公司认可的其他股东与公司签署了股权转让协议，同意将其持有的南宁燎旺的全部股份转让给公司）。同时，公司已与南宁燎旺及南宁燎旺现实际控制人已签署了有关增资协议，公司将以现金20,000万元对南宁燎旺进行增资扩股。上述受让股份及增资扩股完成后，公司将持有南宁燎旺53.79%的股份。

　　截至2021年7月27日，公司收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]426号），公司本次并购事项已通过经营者集中审查。

　　具体内容详见公司于2021年6月24日、7月9日、7月29日披露在巨潮资讯网及2021年6月25日、7月9日、7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》、《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的进展公告》。

　　二、本次事项的进展情况

　　截至本公告披露日，南宁燎旺已完成股权过户及增加注册资本等工商变更登记手续，并取得南宁市行政审批局颁发的新的《营业执照》。目前，公司直接持有南宁燎旺53.79%股权，南宁燎旺为公司控股子公司。

　　三、备查文件

　　1、南宁燎旺《营业执照》；

　　2、企业信息查询单。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日

　　股票代码：000541（A股）    股票简称：佛山照明（A股）    公告编号：2021-054

　　200541（B股）              粤照明B（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于筹划重大资产重组的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次重大资产重组事项概述

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

　　具体内容详见公司于2021年6月22日、2021年7月6日、2021年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及在巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》、《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

　　二、本次重大资产重组事项的进展情况

　　截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，相关中介机构正在有序开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。目前，本次重大资产重组的具体方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署任何协议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，公司未与广晟集团就本次交易签署意向性文件，交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行公司、广晟集团等必要的内外部相关决策、审批程序，存在不能通过该等决策、审批程序的风险。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日

　　股票代码：000541（A股）    股票简称：佛山照明（A股）    公告编号：2021-052

　　200541（B股）              粤照明B（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年8月16日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

　　1、投保人：佛山电器照明股份有限公司

　　2、被保险人：

　　（1）佛山电器照明股份有限公司

　　（2）公司过去、现在及保险期间内的董事、监事及高级管理人员

　　3、赔偿限额：10,000万元人民币

　　4、保险费用：不超过50万元/年

　　5、保险期限：12个月

　　公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，

　　以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日

　　股票代码：000541（A股）    股票简称：佛山照明（A股）    公告编号：2021-050

　　200541（B股）              粤照明B（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2021年8月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年8月16日召开第九届董事会第十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的议案。

　　同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

　　为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司将吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司（以下简称“湖南科达”）。本次吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注销，湖南科达全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法继承。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

　　详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的公告》。

　　2、审议通过关于购买董监高责任险的议案。

　　同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

　　为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日