掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603533        证券简称：掌阅科技        公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料于2021年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年8月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　掌阅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：603533        证券简称：掌阅科技        公告编号：2021-040

　　掌阅科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348号文核准，公司通过非公开发行的方式向20名特定投资者发行人民币普通股（A股）37,896,835股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为1,061,111,380.00元，扣除不含税的发行费用人民币23,410,546.99元，公司实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。

　　截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金729.21万元，2021年上半年度投入募集资金投资项目的资金729.21万元。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币103,576.02万元，募集资金账户变动具体情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，其内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至本报告披露日，公司募集资金的管理和使用符合《募集资金专户存储三方监管协议》的约定及相关法律法规的规定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司各募集资金专用账户的储存情况如下：

　　注：截至2021年6月30日，募集资金账户余额包含公司购买的保本固定收益型的大额存单未到期金额60,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　掌阅科技股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　募集资金使用情况对照表

　　证券代码：603533        证券简称：掌阅科技        公告编号：2021-041

　　掌阅科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及会议资料于2021年8月6日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年8月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为，公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　掌阅科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：603533         证券简称：掌阅科技       公告编号：2021-042

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月20日（星期五下午15:00–16:00）

　　● 召开地点：上海证券交易所“上证e访谈”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　● 召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2021年8月19日（星期四）下午17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@zhangyue.com。公司将在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月17日披露了公司2021年半年度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司2021年半年度经营情况、财务状况，公司计划于2021年8月20日下午15:00–16:00召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年半年度的业绩及经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。    二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年8月20日下午 15:00–16:00

　　2、召开地点：上证e访谈（http://sns.sseinfo.com）

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年8月20日15:00–16:00登陆上证e访谈（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2. 投资者可于2021年8月19日（星期四）下午17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@zhangyue.com。公司将在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙娟霞

　　联系电话：010-59236288

　　电子邮件：ir@zhangyue.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　公司代码：603533                      　公司简称：掌阅科技

　　掌阅科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用