成都天箭科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002977             证券简称：天箭科技           公告编号：2021-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2021-030

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议的通知已于2021年8月5日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（四）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2021-031

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年8月5日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2021-032

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703号）核准，于2020年3月11日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,790万股，每股面值 1.00元，每股发行价格29.98元，募集资金总额536,642,000.00元,扣除发行费56,642,000.00元，实际募集资金净额为人民币480,000,000.00元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月11日进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。

　　（二）募集资金的使用和结余情况

　　1、以前年度募集资金使用情况

　　2020年度，公司募集募投项目使用募集资金181,231,901.05元（其中置换前期以自有资金支付的累计投入资金54,021,805.00元），收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费净额8,527,095.00元。截止2020年12月31日，募集资金余额为：307,295,193.95元。

　　2、2021年半年度募集资金使用及结余情况

　　2021年1-6月，公司使用募集资金42,116,770.28元，收到银行存款利息及银行保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额1,732,321.53元。截至2021年6月30日止，募集资金余额为266,910,745.20元。

　　具体使用和结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金实施管理。

　　公司分别在中国民生银行成都分行、中信银行高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金专户，并于2020年3月26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。

　　（二）募集资金存放情况

　　截止2021 年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　募集资金的实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　公司于2020年3月27日、第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金57,330,305.00元，置换预先投入募投项目资金 54,021,805.00元和已支付发行费用3,308,500.00元。独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。部份暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于2021 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意在确保不影响公司募集金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并上市的不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 61,000,000.00元，具体如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月17日

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注：1、本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。