亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

　　证券代码：603378    证券简称：亚士创能    公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2021年半年度公司营业收入为230,378.82万元，其中主营业务收入为227,450.48万元，其他业务收入为2,928.34万元。

　　公司主营业务收入产销情况如下：

　　备注：报告期内，公司主营业务收入按同口径同比增长81.44%，其中功能型建筑涂料的销售收入占主营业务收入比重为60.57%。

　　二、 主要产品销售价格变动情况

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603378    证券简称：亚士创能    公告编号：2021-083

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　?

　　一、董事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　会议通知及资料已于2021年8月12日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-082）。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　公司代码：603378                      　　　　公司简称：亚士创能

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603378    证券简称：亚士创能    公告编号：2021-082

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　　1、首次公开发行公司股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474号)核准，公司于2017年9月28日首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）11,373,329股，发行价格为每股35.17元，募集资金总额399,999,980.93元，扣除发行费用后募集资金净额为395,715,666.47元，上述募集资金于2020年12月11日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月11日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕第ZA16030号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、首次公开发行公司股票募集资金情况

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　截止至2021年6月30日，本公司已收到募集资金净额58,100.00万元，利息净收入986.18万元，理财产品投资收益1,700.96万元，累计已支出募集资金金额58,435.94万元，累计支出银行手续费2.43万元，期末募集资金账户余额2,348.78万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

　　2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况

　　公司非公开发行公司股票募集资金净额为39,571.57万元，用于补充流动资金或偿还银行债务。截至2021年6月30日，该募集资金专户内的募集资金已按照规定使用完毕。

　　二、募集资金管理情况

　　公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《亚士创能科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

　　2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司、分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公司亚士创能新材料（滁州）有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年10月15日，公司与“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”实施主体亚士漆（上海）有限公司、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020 年 12月 2 日，公司与全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年12月29日，公司、海通证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行公司股票募集资金情况

　　截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：初始存放金额包含已支付的其他发行费用15,283,018.87元。

　　2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：初始存放金额包含已支付的其他发行费用529,597.48元。

　　三、2021年1-6月募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年4月27日第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司董事会审议通过之日起至12个月内。

　　2021年1-6月，公司累计购买理财产品的金额为86,960,000.00元，累计收回理财产品的金额为86,960,000.00元，取得理财收益的金额为71,541.10元。截至2021年6月30日，公司无募集资金理财产品余额。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于2018 年12月17日经公司2018年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：

　　单位：万元

　　2、为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，2020年10月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金13,656.94万元（含利息及理财收益）用途予以变更，2020年11月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：

　　单位：万元

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　由于西南综合制造基地及西南区域总部建设项目建设用地性质变更，已无法按照公司原计划实施募投项目，截止至2021年6月30日，该项目累计投入金额如下：

　　单位：万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司　　　　　                           

　　2021年1-6月　　　　　　　

　　单位：元

　　注1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金，该募投项目厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用用途已变更，故无法计算实现的效益。

　　注2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，无法单独核算效益，累计已投入募集资金650.26万元，该募投项目使用用途已变更。

　　注3：首次公开发行公司股票募集资金补充流动资金、非公开发行公司股票募集资金补充流动资金或偿还银行债务旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

　　注4：安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目预计项目满产后，年均营业收入3.60亿元，年均净利润0.49亿元。该项目生产石饰面柔性贴片产品，年设计产能400万平方米。石饰面柔性贴片产品属于建筑内外墙应用的创新产品，在地产开发高周转需求和低价竞争的市场环境下其应用尚处于市场开拓阶段；加之2020年新冠疫情令该产品推广、下游需求受到一定影响。因此从项目投产至2021年6月底该项目产品销量规模较小，未能达到预期效益。目前公司正积极推广该产品，同时推动工艺优化和成熟，且随着产量逐渐扩大，产品成本将进一步降低。

　　注5：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目预计项目满产后，年均营业收入5.04亿元，年均净利润0.76亿元。2020年7月达到预定可使用状态，该项目当前仍处于产能尚处于爬坡过程中，产能利用率提高需要一定时间，因此项目效益尚未达到整个运营期内的平均效益。虽然目前该项目实际效益低于承诺的年均效益，但实际累计效益已超过运营期对应期间内（前12个月）的承诺累计效益。

　　注6：募投项目实施内容变更，详见“四、（一）变更募集资金投资项目情况”。西南综合制造基地及西南区域总部建设项目使用用途已变更，故无法计算实现的效益。

　　注7：家装漆新零售及渠道建设与服务项目预计项目实施后，预计2019年、2020年、2021年公司家装漆2C业务及相关服务可实现5,000.00万元、10,000.00万元、15,000.00万元收入，同时对公司品牌建设、营销模式创新具有积极作用。受2020年新冠疫情影响，项目在2020年上线运行初期效益不佳，但从2020下半年起效益已明显恢复。该项目实际累计效益与运营期对应期间内的承诺累计效益差异较小。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司　                           

　　2021年1-6月　　　　　　　

　　单位：元

　　证券代码：603378     证券简称：亚士创能     公告编号：2021-084

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　会议通知及资料已于 2021年8月12日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-082）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

　　2021年8月18日