洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600876   证券简称：洛阳玻璃   编号：临2021-052号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十七次会议于2021年8月17日以现场结合通讯方式召开，会议应到出席董事11人，实到董事11人。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

　　本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议审议批准了以下议案：

　　一、审议通过了公司2021年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

　　同意公司根据日常经营需要，向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信2亿元，授信额度有效期为1年；向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信1.09亿元，授信额度有效期为2年。担保方式均为保证担保，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

　　同时，董事会同意批准授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　公司代码：600876    　　　　　　　　       公司简称：洛阳玻璃

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　（1）2021年6月21日，中国证监会出具《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2104号），核准公司非公开发行不超过 164,562,129 股A股，募集资金用于合肥新能源和桐城新能源的太阳能装备用光伏电池封装材料项目。

　　（2）2021年4月29日，公司与耀华集团签订《股权转让协议》，公司以现金方式购买耀华集团持有的北方玻璃60%股权，股权转让价款为人民币18,227.592万元。2021年7月21日完成公司2021年第三次临时股东大会审议批准，2021年8月4日北方玻璃已完成工商变更。本次收购事项完成后，北方玻璃将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

　　（3）2021年3月18日，公司与金马投资签订了《合作框架协议》及《委托经营管理协议》，公司将根据金马投资全资子公司自贡新能源已实施的太阳能材料项目建设情况，适时对自贡新能源进行增资扩股。