江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，董事会编制了截至2021年6月30日止的公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕21号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在前述银行开设专户存储募集资金。

　　《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2021年6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　注：上述专户存放金额均包含现金管理资金，其中杭州银行专户包含2,000万元七天通知存款，工商银行专户包含15,000万元结构性存款。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年1月28日，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税)。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五） 节余募集资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（六） 超募资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金人民币293,499,538.99元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额123,499,538.99元，七天通知存款余额20,000,000.00元，结构性存款余额150,000,000.00元。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　2021年1月28日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）2021年半年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及

　　时、真实、准确、完整披露的情况。

　　（二）2021年半年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违

　　规情形。

　　六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　2021年半年度内，公司不存在两次以上融资且存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-064

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》《董事会议事规则》

　　及《监事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、《公司章程》的修订内容

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

　　二、《董事会议事规则》的修订内容

　　除上述修订条款外，《董事会议事规则》的其他条款保持不变。本次修订《董事会议事规则》事项，尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、《监事会议事规则》的修订内容

　　除上述修订条款外，《监事会议事规则》的其他条款保持不变。本次修订《监事会议事规则》事项，尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《第二届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《公司章程》；

　　4、《董事会议事规则》；

　　5、《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-065

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于修订《公司上市后未来三年

　　股东分红回报规划》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 事项概述

　　2019年4月16日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

　　现公司拟修订《公司章程》部分条款，其中包括修改公司利润分配政策等相关内容，该事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。鉴于此，公司拟对《公司上市后未来三年股东分红回报规划》进行相应修订。具体事项如下：

　　除上述修订条款外，原《公司上市后未来三年股东分红回报规划》的其他条款保持不变。

　　二、 表决和审议情况

　　1、董事会审议情况：2021年8月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）；

　　2、监事会审议情况：2021年8月17日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

　　3、股东大会审议情况：本次有关《公司上市后未来三年股东分红回报规划》修订的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议。

　　三、 独立董事意见

　　《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》涉及公司利润分配政策调整，公司独立董事对此发表了独立意见,一致认为：公司本次对《公司章程》中规定的利润分配政策条款进行调整，进一步完善了公司的利润分配政策，并对应修订了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》有关条款，更好的实现公司长远可持续发展与股东合理投资回报两者之间的平衡，有助于实现股东利益最大化，同时决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意修订《公司章程》中的利润分配政策条款并对股东分红回报规划进行相应调整，同意公司第二届董事会第十五次会议做出的审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》的决议。

　　四、 监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《第二届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-068

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传智教育”）于2021年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月2日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月2日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9月2日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年8月30日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年8月30日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2.《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

　　3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　议案1、2为特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议审议事项已经公司2021年8月17日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　重要提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司规范运作指引》的要求，议案1、2涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2021年8月31日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　2.登记时间：2021年8月31日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）。

　　3.登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　4.联系方式

　　（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

　　（2）联系电话：010-82939940；

　　（3）公司传真：010-82932240；

　　（4）邮政编码：100096

　　（5）联系人：陈碧琳女士；

　　5.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363032

　　2.投票简称：传智投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月2日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日上午9:15，结束时间为2021年9月2日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　鉴于本人（本公司）           为江苏传智播客教育科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数           股。兹委托           （女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束时止。

　　注：请在对议案1投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

　　委托人姓名：                   身份证号码：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：   年  月  日

　　受托人姓名：                   身份证号码：

　　受托人签名（签字或盖章）：

　　受托日期：   年  月  日

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

　　证券代码：003032                  证券简称：传智教育                   公告编号：2021-062

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　公司法定代表人：黎活明

　　2021年8月17日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-066

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年8月6日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年8月17日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告>和<2021年半年度报告摘要>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》；同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司业务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《公司章程(2021年8月)》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

　　公司董事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的公告》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划(2021年8月)》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步强完善公司治理制度，拟对《董事会议事规则》进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《董事会议事规则(2021年8月)》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，同意于2021年9月2日召开2021年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2021-067

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年8月6日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年8月17日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李廷伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告>和<2021年半年度报告摘要>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》；同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司业务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《公司章程(2021年8月)》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

　　公司监事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的公告》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划(2021年8月)》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《监事会议事规则(2021年8月)》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月18日