崇达技术股份有限公司第四届 监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002815    证券简称：崇达技术    公告编号：2021-036

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了公司第四届监事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告》。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放和实际使用情况，不存在虚假记载，符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年八月十八日

　　证券代码：002815     证券简称：崇达技术    公告编号：2021-038

　　崇达技术股份有限公司2021年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2017年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额8亿元“崇达转债”，期限6年，每张面值100元，共计800万张，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用848.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用168.00万元）1,016.00万元后，实际募集资金净额为78,984.00万元。

　　该次募集资金到账时间为2017年12月21日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003号验证报告。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转2”）情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额14亿元“崇达转2”，期限6年，每张面值100元，共计1400万张，募集资金总额为人民币140,000.00万元，扣除发行费用（承销和保荐费用1400.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用242.14万元）1,642.14万元后，实际募集资金净额为138,357.86万元。

　　该次募集资金到账时间为2020年9月11日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106号验证报告。

　　（二）截止2021年6月30日募集资金使用金额及期末余额

　　1、“崇达转债”募集资金使用情况

　　2、“崇达转2”募集资金使用情况

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》要求，本公司及募投项目实施主体在银行开设了募集资金专项账户，该帐户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司（含全资子公司）所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人、董事会秘书及董事长审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目按照公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　1、“崇达转债”募集资金监管协议

　　公司及深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路技术有限公司、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行深圳福永支行”）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称“农行大连开发区分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2018年1月13日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-001）。

　　2、“崇达转2”募集资金监管协议

　　公司及珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）、中信建投证券股份有限公司与中行南头支行、工行深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行深圳福田支行”）、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（以下简称“交行深圳香洲支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2020年9月15日、2020年12月17日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-090）。

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　1、“崇达转债”募集资金存款余额情况

　　2、“崇达转2”募集资金存款余额情况

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表说明

　　本公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

　　本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年1月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2018年1月15日，本公司以自筹资金对“崇达转债”募集资金项目先行投入61,526,457.03元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48290001号《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

　　公司于2020年10月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。截至2020年10月10日，本公司以自筹资金对“崇达转2”募集资金项目先行投入133,821,299.71元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（天健审〔2020〕7-851号）《关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　1、闲置募集资金购买理财产品情况

　　2020年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的议案》，同意公司将闲置资金的理财额度提高为使用不超过人民币140,000万元的闲置自有资金和不超过30,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。该议案已经公司2019年度股东大会审议通过。

　　2021年4月9日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金和不超过90,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

　　截止2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为53,000万元。具体内容详见下表：

　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年4月9日，公司召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2021年6月30日止，公司的全资子公司深圳崇达使用“崇达转债”闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2021年6月30日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额为20,050,727.47元，加上购买理财产品80,000,000.00元及暂时补充流动资金50,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为150,050,727.47元。

　　截止2021年6月30日，“崇达转2”的募集资金存放专项账户的存款余额为204,509,734.05元，加上购买理财产品450,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为654,509,734.05元。

　　以上募集资金的剩余金额将继续用于募集资金投资项目支出。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月十八日

　　附件1

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表（崇达转债）

　　编制单位：崇达技术股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件2

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表（崇达转2）

　　编制单位：崇达技术股份有限公司                                                                                                          金额单位：人民币万元

　　证券代码：002815    证券简称：崇达技术   公告编号：2021-039

　　崇达技术股份有限公司关于拟变更

　　公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司因终止实施《2018年限制性股票激励计划》，并回购注销117名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6,911,100万股，注册资本相应减少6,911,100万元，公司拟将注册资本由882,546,777元人民币变更为875,635,677元人民币。上述注册资本变更事项已经公司第四届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年2月10日披露在巨潮资讯网的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-008）。

　　2021年3月11日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转2）开始进入转股期，截止2021年7月31日，公司累计转股数量为2,843股，相应增加了公司注册资本及股本。

　　因此，公司拟将注册资本由875,635,677元人民币变更为875,638,520元人民币，股份总数由为875,635,677股变更为875,638,520股。

　　二、修改《公司章程》部分内容情况

　　鉴于上述原因，公司需在《公司章程》中对涉及注册资本和股本的条款进行相应修订，同时结合股东大会投票时间的最新规定要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　公司已提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

　　上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、《公司章程》（2021年8月）。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月十八日

　　证券代码：002815     证券简称：崇达技术    公告编号：2021-040

　　崇达技术股份有限公司关于调整部分

　　募集资金投资项目实施进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）于2021年8月16日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意募集资金投资项目“崇达技术总部运营及研发中心”、“超大规格印制线路板技术改造项目”的实施期限分别延长至2022年12月31日、2022年6月30日。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金投资项目情况概述

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）文核准，同意公司公开发行可转债80,000.00万元。公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债800万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为8亿元，扣除承销保荐费848万元的余额79,152万元，已于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户，账号为774469839450。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了瑞华验字（2017）第48290003号《验资报告》。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。

　　根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过8亿元，扣除发行费用1,016万元后用于以下项目：

　　单位：万元人民币

　　2、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。具体内容详见2018年1月13日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2018-001）。

　　3、募集资金使用情况

　　截止2021年6月30日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额为20,050,727.47元，加上购买理财产品80,000,000.00元及暂时补充流动资金50,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为150,050,727.47元。

　　二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

　　1、实施进度具体调整情况

　　2、实施进度调整原因

　　（1）崇达技术总部运营及研发中心实施进度调整的原因

　　该募投项目计划于2021年12月31日完成，由公司全资子公司深圳崇达多层线路板有限公司实施。本次调整“崇达技术总部运营及研发中心”实施进度主要受两个方面因素影响，一方面受新冠肺炎疫情的影响，项目实施进度有所延后，导致工程建设项目延期。另一方面，由于行业市场需求的变化以及技术的更新，对产品质量和差异化的性能指标提出更高要求。为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研发中心规划建设做了进一步规划，因此项目实施进度较原计划有所延长。公司经审慎研究，决定放缓“崇达技术总部运营及研发中心”募投项目剩余募集资金的投资进度，将其达到预定可使用状态的时间调整到2022年12月31日。

　　（2）超大规格印制线路板技术改造项目实施进度调整的原因

　　该募投项目计划于2021年6月30日完成，由公司全资子公司大连崇达电路有限公司实施。由于超大规格路板产品品类不断丰富，工艺技术不断完善，为了保证技术、工艺的先进性，公司需对生产工艺和设备选型进行优化，项目建设期较原计划时间有所延长。公司经审慎研究，决定放缓该募投项目剩余募集资金的投资进度，将“超大规格印制线路板技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整到2022年6月30日。

　　三、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

　　本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中心”、“超大规格印制线路板技术改造项目”达到预定可使用状态日期的调整，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。从长远来看，本次调整有利于募投项目的合理推进，降低募集资金的使用风险，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　四、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及“崇达技术总部运营及研发中心”、“超大规格印制线路板技术改造项目”达到预定可使用状态日期的调整，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司董事会

　　二二一年八月十八日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术    公告编号：2021-041

　　崇达技术股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2021年8月16日经第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月15日（周三）下午14：30

　　网络投票时间：2021年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月9日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　1、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　5、审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；

　　6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、本次股东大会审议的议案1为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述提案已经过公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记时间：2021年9月10日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2021年9月14日下午16:00点前送达、邮件或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券法务部办公室

　　地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号

　　联系人：朱琼华

　　联系电话：0755-26055208

　　传真号码：0755-26068695

　　电子邮箱：zqb@suntakpcb.com

　　4、其他事项

　　（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　崇达技术股份有限公司董事会

　　二二一年八月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362815     投票简称：“崇达投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月15日的上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　崇达技术股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会。委托权限为：出席崇达技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与崇达技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束之日止。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年  月  日

　　证券代码：002815          证券简称：崇达技术          公告编号：2021-037

　　崇达技术股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：002815    证券简称：崇达技术   公告编号：2021-035

　　崇达技术股份有限公司第四届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在公司召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告》。

　　（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于崇达技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

　　（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》、《公司章程》（2021年8月）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（八）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（九）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务总监工作制度>的议案》。

　　修订后的《财务总监工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

　　修订后的《内部控制制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（十四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（十五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

　　修订后的《独立董事工作条例》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（十六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（十七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（十八）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（十九）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

　　修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二十）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。

　　修订后的《内部审计工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二十二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二十三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》。

　　修订后的《重大信息内部报告和保密制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二十五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二十六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司董事会

　　二二一年八月十八日