中科云网科技集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002306        证券简称：中科云网          公告编号：2021-61

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系；

　　2.黄婧女士曾为公司非独立董事，曾为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　一、关于董事会、监事会换届选举的情况说明

　　（一）换届选举履行的审议及披露程序

　　公司第四届董事会、第四届监事会于2021年3月2日届满，公司于2021年2月9日召开第四届董事会2021年第一次临时会议、第四届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举暨提名相关非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案和提请召开2021年第一次临时股东大会的议案，第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见，公司于2021年2月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了相关决议公告、独立意见及股东大会通知公告。

　　公司2021年第一次临时股东大会于2021年3月2日召开，审议通过了第四届董事会2021年第一次临时会议、第四届监事会2021年第一次临时会议提交的关于换届选举相关议案。同日上午，公司召开2021年第一次职工大会，审议通过了选举两名职工代表监事的议案。同日下午，公司召开第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任总裁和副总裁等高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，独立董事发表了同意的独立意见，律师亦出具了相关法律意见书，公司于2021年3月3日在指定信息披露媒体上刊登了股东大会决议公告、法律意见书、董事会决议公告、监事会决议公告、相关独立意见以及关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。

　　至此，公司完成了第四届董事会、监事会的换届及第五届董事会、监事会的选举工作，公司第五届董事会和监事会任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

　　二、关于终止非公开发行A股股票事项的情况说明

　　经2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第三次临时会议、第五届监事会2021年第三次临时会议审议，通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，决定终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。

　　（一）公司2020年度筹划非公开发行A股股票事项的基本情况

　　公司于2020年7月23日召开第四届董事会2020年第七次临时会议和第四届监事会2020年第五次临时会议，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票事项相关议案。公司拟向控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及实际控制人陈继先生非公开发行不超过2亿股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，募集资金金额不超过53,200万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用及中介机构费用后，拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过48,200万元，用于补充公司流动资金不超过5,000万元。具体内容详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。在公司公布本次非公开发行股票预案后，公司董事会、管理层及相关方积极推进本次非公开发行股票事项的相关工作。

　　（二）终止本次非公开发行股票事项的原因

　　为了提高公司整体盈利能力，公司在巩固和拓展原有餐饮团膳业务的同时，积极拓展第二主业，并于2020年第三季度拓展了互联网游戏推广及运营业务。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》显示，公司新拓展的互联网游戏推广及运营业务取得一定成效，市场前景较广，互联网游戏推广及运营业务收入占比较高，已成为公司营业收入、利润的主要来源，公司据此构建起了“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业协同发展的格局，与公司2020年7月份发布本次非公开发行股票预案时相比，公司的主业经营及内外部环境发生了较大变化。

　　鉴于原有餐饮团膳业务的增长空间、盈利能力存在一定的瓶颈，市场竞争加剧，且本次非公开发行股票和中央厨房募投项目的最终落地需视股东大会、证券监管审核意见、募投项目建设及投产等一系列情况而定，需要较长的时间且存在较大的不确定性。从公司业务发展需要出发，以及为了更好维护公司和广大股东利益，公司未来将投入更多资源和精力拓展互联网游戏推广及运营业务板块，切实增强公司综合实力和抗风险能力。

　　综合考虑上述因素，经公司审慎评估和分析，并和相关方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

　　三、关于公司股票交易撤销其他风险警示的情况说明

　　公司因主营业务能力及持续经营能力得到提升，此前触发《深证证券交易所股票上市规则》被实施“其他风险警示”的情形已消除，同时也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条需要被实施“其他风险警示”的情形。公司第五届董事会于2021年4月1日召开2021年第四次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请并获得审核通过。公司股票于2021年4月13日停牌1天，自2021年4月14日开市起复牌，并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后，公司证券简称由“ST云网”变更为“中科云网”，证券代码仍为“002306”，股票价格涨跌幅限制由5%变更为10%。

　　四、关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露的情况说明

　　公司于2021年6月15日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生（持有本公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.48%）拟在本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.12%；公司非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生（持有本公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.48%）拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.12%。公司将及时关注上述人员减持股份的后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。

　　五、关于公司所属行业分类变更的情况说明

　　公司于2009年11月11日上市至2020年上半年，主营业务一直为餐饮业。为提高盈利能力及抗风险能力，公司于2020年下半年引进互联网游戏推广及运营业务，形成两大业务版块。根据2020年度经审计财务报告和未经审计的《2021年第一季度报告》，公司互联网游戏推广及运营业务占相关报告期营业收入的比例均超过50%，根据相关规定，公司向中国上市公司协会递交行业类别变更申请并获得协会行业分类专家委员会审核通过，根据中国证监会核准并在中国证监会网站披露的《2021年第2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已经变更为互联网和相关服务。公司就该行业分类变更事宜于2021年7月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于公司所属行业分类变更的公告》。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　法定代表人：陈继

　　2021年8月17日

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网       公告编号：2021-059

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届董事会2021年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第八次会议于2021年8月6日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2021年8月17日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2021年第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网       公告编号：2021-060

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届监事会2021年第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第六次会议于2021年8月6日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2021年8月17日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席王赟先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会2021年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月18日