长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技       公告编号：2021-030

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年8月17日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年8月6日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》

　　关联董事赵健康先生予以回避表决。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技         公告编号：2021-031

　　长缆电工科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年8月6日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由李凯军先生召集和主持，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的情况。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次新增关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此，监事会同意公司2021 年度新增日常关联交易预计事项。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告》。

　　四、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-033

　　长缆电工科技股份有限公司

　　关于公司2021年度新增日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会审议情况

　　2021年08月17日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事赵健康先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　二、新增日常关联交易基本情况

　　根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方青岛汉缆股份有限公司新增日常关联交易总额不超过3,000万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）关联方介绍和关联关系

　　1、青岛汉缆股份有限公司基本情况

　　（1）名称：青岛汉缆股份有限公司

　　（2）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（3）住所：青岛市崂山区九水东路628号(含东西厂区)

　　（4）法定代表人：张立刚

　　（5）注册资本：332679.6万元

　　（6）成立日期：1989年11月08日

　　（7）经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造，提供电线电缆、海底电缆、动态海底电缆、脐带电缆敷设安装工程及相关技术服务；电线电缆、海底电缆系统的检测、智能维护、检修、寿命评估相关技术和技术咨询服务；配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电及控制设备，油漆、涂料、水暖器材、液压件销售；电力销售；经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件；原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务（凭进出口企业资格证书经营）。

　　2、主要财务数据

　　截至2020年12月31日，该公司总资产7,512,857,007.87元、净资产5,637,562,935.02元，2020年度实现营业收入6,951,768,704.68元、净利润583,301,076.48元。

　　3、与本公司的关联关系

　　青岛汉缆股份有限公司于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会选举赵健康先生为公司独立董事，赵健康先生同时担任公司独立董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

　　4、履约能力分析

　　根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。

　　5、经查询，青岛汉缆股份有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价政策和定价依据

　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　公司2021年度新增与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

　　2、独立意见

　　经核查，公司新增与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

　　公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年08月17日

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-034

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为每股人民币18.02元，共计募集资金63,070.00万元，坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元，已由主承销商安信证券于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后，公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金22,757.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,885.33万元；2021年半度实际使用募集资金1,748.82万元，2021年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为344.66万元；累计已使用募集资金投入项目24,506.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,229.99万元。

　　截至2021年06月30日，募集资金余额为人民币37,991.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年06月30日，本公司有3个募集资金专户，5个理财专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：根据公司于2021年3月15日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至2021年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为35,000.00万元。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　2021年4月26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023年7月。延期原因系：

　　500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房；第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。目前项目二期已完成建设，一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，同时受到2020年疫情等多方面因素的影响，一定程度上延缓了本项目的实施进度。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

　　2. 营销体系建设项目系为提升公司售前、 售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：长缆电工科技股份有限公司    单位：人民币万元

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技              公告编号：2021-032

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无