伟时电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605218   证券简称：伟时电子    公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2021年8月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

　　（二）本次会议于2021年8月16日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；

　　（三）本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

　　（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《伟时电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）

　　三、备查文件

　　1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

　　2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：605218   证券简称：伟时电子    公告编号：2021-042

　　伟时电子股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2021年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907号文《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，2020年9月16日，公司于上海证券交易所以每股人民币10.97元的发行价格公开发行53,208,365股人民币普通股(A股)，股款计人民币583,695,764.05元，扣除承销保荐费(不含增值税)人民币28,822,913.15元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币29,766,309.38元，其中截至2020年9月22日本公司已预付承销保荐费人民币943,396.23元及增值税人民币56,603.77元)后，本公司实际收到上述A股募集资金为人民币554,872,850.90元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金于2020年9月22日全部到账，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00538号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定和执行情况

　　本公司已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　本公司公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金于实际收到时已全额缴入本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行专项账户内，银行账号为89150078801200000372。本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称“农行昆山陆家支行”)、上海浦东发展银行昆山支行(以下简称“浦发昆山支行”)、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称“中信昆山开发区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　由本公司、募集资金存放银行与民生证券三方共同监管募集资金专用账户，分别为农行昆山陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山支行(89070078801900001948)及中信昆山开发区支行(8112001012100559929)。

　　三、募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金10,213.15万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为30,500.00万元；使用募集资金暂时补充流动资金余额为10,000.00万元；募集资金余额3,403.18万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2021年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、本年度募集资金实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年上半年度，公司实际使用募集资金2,768.94万元。截至2021年6月30日，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集项目先期投入及置换情况

　　本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技改项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币54,473,312.28元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。截至2020年12月31日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。具体内容详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司于2021年4月14日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。

　　截至2021年6月30日，公司累计使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　2021年4月14日，公司召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全、在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。2021年5月6日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

　　截至2021年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

　　单位：人民币万元

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在超募资金。

　　七、节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在节余募集资金。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2021年8月16日

　　附件一

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金投资项目拟建设期为2年，本公司将按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。

　　注2：截至2021年6月30日，募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。

　　证券代码：605218    证券简称：伟时电子    公告编号：2021-041

　　伟时电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于2021年8月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》符合公司2021年半年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《伟时电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司监事会

　　2021年8月16日

　　公司代码：605218                      　　　　　　　　　　公司简称：伟时电子

　　伟时电子股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用