金能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2021-095

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的书面通知于2021年8月6日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年8月17日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年半年度报告》《金能科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（四）审议并通过了《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的公告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　2、《金能科技股份有限公司2021年半年度报告》《金能科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》

　　3、《金能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2021-097

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2021年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2021年第二季度主要经营数据如下：

　　（一） 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（二） 主要产品的平均售价情况

　　（三） 主要原材料的价格变动情况

　　（四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项    本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603113    证券简称：金能科技       公告编号：2021-099

　　债券代码：113545    债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月3日   10点00分

　　召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月3日

　　至2021年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。2、登记时间：2021年9月3上午 11:00前。3、登记地点：公司证券部办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、杨伯彦电话号码： 0534-2159288传真号码： 0534-2159000；

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；3、与会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月3日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2021-096

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司本次根据财政部颁布《企业会计准则第21号—租赁》要求变更公司有关的会计政策，本次涉及的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。

　　一、本次变更会计政策的概述

　　（一）变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业 会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（五）审议程序

　　2021年8月17日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策行变更。独立董事对此发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会批准。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变动内容如下：

　　1、 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　独立董事就该事项发表独立意见：公司根据财政部颁发的《企业会计准则第第21号—租赁》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司根据财政部颁发的《企业会计准则第21号—租赁》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　公司代码：603113                      　　　　　　　　　　公司简称：金能科技

　　金能科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入52.12亿元，同比增加40.34%，归属上市公司股东净利润9.23 亿元，同比增加115.15%，主要原因系产品盈利水平提高；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.69亿元，同比增加162.95%，主要原因系本期净利润较上年同期增加。

　　截至2021年6月30日，90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目一期分别投入45.26亿元、7.86亿元。项目已于2021年4月陆续投产。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　董事长：秦庆平

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2021-094

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的书面通知于2021年8月6日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年8月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年半年度报告》《金能科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（四）审议并通过了《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案二、议案三、议案四事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　● 报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　3、《金能科技股份有限公司2021年半年度报告》《金能科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》

　　4、《金能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　5、《金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目可行性研究报告》

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技       公告编号：2021-098

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于全资子公司

　　青岛西海岸金能投资有限公司

　　之全资子公司投资建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目。

　　投资金额：项目总投资约436,985.79万元，该金额为概算金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　特别风险提示:

　　1、该事项2021年8月17日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

　　2、本项目在实施过程中，如因国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　3、公司主营业务未发生变化。

　　公司的主营业务为煤化工产品、精细化工产品和石油化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、甲醇、山梨酸及山梨酸钾、白炭黑、对甲基苯酚、丙烷和丙烯等产品的销售，目前公司主营业务未发生变化。

　　该项目是公司首次涉足的领域，在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新的特点和要求，存在新的技术、工艺和人员配备不足导致公司在实际运营中不能达到预期的风险。

　　4、本项目投资金额、建设周期等数值仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　5、本项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

　　一、投资概述

　　（一）投资项目的基本情况

　　为进一步优化公司电源结构，发展绿色低碳经济，进一步增厚公司业绩，助力公司可持续发展。公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）决定在山东省青岛市黄岛区沐官岛主要建设1000MW海上光伏发电装置，配套100MW/200MW储能设施，兼容发展海水渔业养殖和生态旅游。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年8月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》，同意投资建设以上项目。根据《公司章程》相关规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，还需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目概况

　　1、项目名称

　　金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目。

　　2、建设地点

　　项目建设地点位于山东省青岛市黄岛区沐官岛附近。

　　3、建设内容及规模

　　该项目占地面积约1704公顷（折合25560亩）（具体以规划审批为准），其中，征海面积约1700公顷（折合25500亩），征地4公顷（折合60亩）。主要建设1000MW海上光伏发电装置，配套100MW/200MW储能设施，兼容发展海水渔业养殖和生态旅游，养殖采用延绳、吊笼方式养殖牡蛎等当地渔业品种。该项目投产后，预计年可实现发电约12亿度，减排二氧化碳135万吨。

　　4、实施进度

　　本项目规划容量为1000MW，计划建设周期12个月，其中施工准备 1 个月，土建和光伏电池组件安装及设备安装 10 个月，缺陷处理及试运行等 1 个月。

　　5、投资估算及资金来源

　　投资估算：项目总投资约436,985.79万元。

　　资金来源：自有资金305,985.79万元，银行贷款131,000.00万元。

　　6、经济效益

　　本项目生产期为 25 年，运营期按照 0.3949 元/kWh 测算。测算得：本项目全部投资财务内部收益率（所得税前）为 7.60%，项目资本金财务内部收益率 7.10%，投资回收期（所得税前）为 11.63 年。

　　三、该投资对上市公司的影响

　　该项目充分考虑到节能的要求，适应地区电网的发展。设计中严格贯彻了节能的要求，进一步优化公司电源结构。对提升公司的行业竞争力和品牌影响力具有重要意义。

　　该项目投资金额较大，会增加上市公司财务费用，导致公司资产负债率升高。

　　四、投资的风险分析

　　1、因受国家法律法规、政策、商业环境等因素影响，本项目的建设规模、投资进度等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　公司将积极研究国内外经济、政治形势及相关政策，加强公司的内部控制和治理能力，从而有效把控风险，使项目能够按照预期有序推进。

　　2、本协议尚需公司董事会、股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。

　　3、公司主营业务未发生变化。

　　公司的主营业务为煤化工产品和精细化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、甲醇、山梨酸及山梨酸钾、白炭黑、对甲基苯酚等产品的销售，目前公司主营业务未发生变化。

　　该项目是公司首次涉足的领域，在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新的特点和要求，存在新的技术、工艺和人员配备不足导致公司在实际运营中不能达到预期的风险。

　　4、本协议所涉及投资项目在实施过程中，如因国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　5、本协议的项目投资金额、建设周期等数值仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　6、项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、上网公告附件

　　1、金能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

　　2、《金能沐官岛渔光互补海上光伏发电项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日