中国铁建股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

　　证券代码：601186             证券简称：中国铁建           公告编号：临2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十四次会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年8月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名，8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开2021年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年8月19日