辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600739          证券简称：辽宁成大         编号：临2021-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　选举尚书志先生为第十届董事会董事长。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于选举战略委员会委员的议案

　　主任委员：尚书志，委员：葛郁、张善伟、徐飚、瞿东波、赫英南、冯科。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、关于选举审计委员会委员的议案

　　主任委员：谢德仁，委员：冯科、张善伟。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、关于选举提名委员会委员的议案

　　主任委员：刘继虎，委员：谢德仁、赫英南。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

　　主任委员：冯科，委员：谢德仁、刘继虎、徐飚、瞿东波。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、关于聘任公司总裁的议案

　　由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　七、关于聘任公司副总裁的议案

　　由总裁葛郁先生提名，董事会聘任张善伟先生、王滨先生、裴绍晖先生为公司副总裁，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　八、关于聘任公司财务总监的议案

　　由总裁葛郁先生提名，董事会聘任朱昊先生为公司财务总监，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　九、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　由董事长尚书志先生提名，董事会拟聘任李珩先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　李珩先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司指定暂由朱昊先生代行董事会秘书职责。李珩先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　十、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　由董事长尚书志先生提名，董事会聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事对本次董事会会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，相关高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2021年8月19日附件：

　　高级管理人员简历

　　葛郁先生，1962年10月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

　　张善伟先生，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局稽查二处干部、信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办副主任、办公室（党委办公室）副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理（一级部门正职级）兼投行党支部书记、董事总经理、公司投行执委会委员；深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

　　王滨先生，1971年2月生，硕士研究生学历。曾任中床国际物流集团有限公司集团副总裁，辽宁成大股份有限公司总裁助理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司副董事长，华盖资本有限责任公司董事，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司董事长，辽宁新动能产业投资有限公司副董事长，成大医院（大连）有限公司董事，至成医疗科技（辽宁）有限公司董事。

　　裴绍晖先生，1970年10月生，研究生学历，硕士学位。曾任伊藤忠（大连）有限公司营业课长，博融（大连）产业投资有限公司总裁助理，辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部高级经理、副总经理，辽宁成大股份有限公司能源事业部副总经理、总经理。现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

　　朱昊先生，1974年8月生。本科学历，硕士学位。曾任新疆宝明矿业有限公司副总经理、财务总监，辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，成大方圆医药连锁投资有限公司财务会计部部长，财务会计部总经理。现任辽宁成大股份有限公司财务总监。

　　李珩先生，1976年3月生。研究生学历，硕士学位。曾任辽宁成大股份有限公司投资发展部综合投资部部长、规划发展部总经理，新疆宝明矿业有限公司副总经理。现任辽宁成大股份有限公司董事长秘书，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司合伙人。

　　证券事务代表简历

　　刘通先生，1983年8月生，硕士研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大     公告编号：2021-045

　　辽宁成大股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先生，独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案

　　1.01 议案名称：选举尚书志先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：选举葛郁先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：选举赫英南女士为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 议案名称：选举张善伟先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 议案名称：选举徐飚先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 议案名称：选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07 议案名称：选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08 议案名称：选举冯科先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09 议案名称：选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　2.01 议案名称：选举于占洋先生为公司第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

　　律师：张贞东律师和翟春雪律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　辽宁成大股份有限公司

　　2021年8月19日

　　证券代码：600739           证券简称：辽宁成大        编号：临2021-047

　　辽宁成大股份有限公司关于

　　选举第十届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月18日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　郑莹女士简历附后。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2021年8月19日

　　附件：

　　第十届监事会职工代表监事简历

　　郑莹女士，1983年12月生，硕士研究生学历，注册内审师。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理。现任辽宁成大股份有限公司风险管理部内审高级经理，辽宁成大股份有限公司监事会监事。

　　证券代码：600739           证券简称：辽宁成大        编号：临2021-046

　　辽宁成大股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。会议由监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举于占洋先生为公司第十届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月19日