航锦科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000818           证券简称：航锦科技             公告编号：2021-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以682,614,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2020年9月16日，公司原控股股东新余昊月信息技术有限公司与武汉新能实业发展有限公司签署了《债务重组协议书》，新余昊月将其持有的公司113,363,924股通过协议转让的方式转让给武汉新能实业。于2021年1月26日完成解除质押并过户登记的手续。本次权益变动完成后，武汉新能实业成为公司控股股东，持股比例16.43%，武汉国资委成为公司实际控制人。

　　2、报告期，拟对公司注册地址进行变更，于2021年4月11日召开第八届董事会第11次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，并于7月初在湖北省武汉市新增并迁入主办公地址。

　　3、公司因业务发展需要，对控股孙公司深圳威科射频技术有限公司、泓林微电子（昆山）有限公司、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司的组织架构进行调整，提升上述公司为公司二级子公司。截止本报告披露日，泓林微电子和武汉导航院都已经完成了工商变更手续，并领取了新的营业执照，威科射频的工商变更手续也在陆续办理中。

　　航锦科技股份有限公司

　　公司法定代表人：蔡卫东

　　二二一年八月十七日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技     公告编号：2021-058

　　航锦科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月7日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2021年8月17日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2021年半年度报告全文》及《报告摘要》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议《2021年半年度利润分配的预案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年半年度利润分配预案如下：拟以公司目前现有总股本682,614,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.2元（含税），预计派发现金股利8,191.368万元；不转增资本公积金，不送红股。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-063）。

　　（三）审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司董事会定于2021年9月3日（星期五）下午14：30时召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。

　　三、备查文件

　　1、2021年8月17日第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十九日

　　证券代码：000818     证券简称：航锦科技      公告编号：2021-059

　　航锦科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月7日以传真和书面方式发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2021年8月17日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《2021年半年度报告全文》及《报告摘要》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议形成了半年度报告的审核意见如下。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议航锦科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议《2021年半年度利润分配的预案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司2021年上半年实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、备查文件

　　2021年8月17日第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司监事会

　　二○二一年八月十九日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技       公告编号：2021-063

　　航锦科技股份有限公司

　　关于2021年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了公司《2021年半年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2021年半年度利润分配预案的基本情况

　　根据公司 2021年半年度财务报告（未经审计），截至2021年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润40,743万元，年初未分配利润119,668万元，2021年上半年未提取法定公积金，扣除报告期内已经分配股利8,835万元，2021年上半年可供股东分配利润为151,577万元。母公司2021年半年度实现净利润35,942万元，年初未分配利润78,251万元，2021年上半年未提取法定公积金，扣除报告期内已经分配股利8,835万元，2021年上半年母公司可供股东分配利润是105,358万元。

　　为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2021年半年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本682,614,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.2元（含税），预计派发现金股利8,191.368万元；不转增资本公积金，不送红股。现金分红的资金来源是自有资金。

　　在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整分配总金额。

　　二、已履行的相关审议程序及意见

　　1、董事会审议情况及意见

　　公司第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度利润分配的预案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　董事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》、《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　独立董事认为，公司提出进行利润分配的预案，符合公司现阶段发展情况，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。同意该预案，并同意将该预案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况及意见

　　本预案已经公司第八届监事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司2021年上半年实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、其他说明

　　1、本预案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

　　2、公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平暂不存在重大差异。

　　3、本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、第八届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月十九日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技      公告编号：2021-064

　　航锦科技股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2021年8月17日召开的公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月3日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月3日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月3日9：15～15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年8月31日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日（2021年8月31日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案：

　　审议《2021年半年度利润分配的预案》

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经过公司第八届董事会第五次会议审议通过。详细内容已刊登在2021年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2021-058）、《关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-063）。

　　（三）特别强调事项：

　　上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2021年9月1、2日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼4层8412室）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：邢丹丹

　　电话：027-82200722、0429-2709027

　　传真：027-82200882、0429-2709818

　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com

　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　2021年8月17日公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年八月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月3日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月3日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法人股东授权委托书

　　本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。兹全权委托               先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

　　法人代表（委托人）签字：               受托人（姓名）：

　　委托单位股东账号：                     受托人身份证号码：

　　委托单位持股数：

　　委托单位：（填写并加盖公章）

　　委托日期：2021年    月    日

　　附件3：

　　自然人股东授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　委托日期：2021年    月    日