一心堂药业集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002727                     证券简称：一心堂                     公告编号：2021-108号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司各项工作扎实推进，紧紧围绕制定的发展目标，聚焦主业，提高经营管理效率及质量。管理层围绕董事会制定的2021年经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，公司推进实施的一系列降本增效举措取得了一定的成效，经营性业务利润同比有较大幅度提升。报告期内，公司实现营业总收入670,156.59万元，较上年同期提高11.16%；归属于母公司所有者的净利润52,386.94万元，较上年同期增长25.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,216.39万元，较上年同期增长28.15%。截止2021年6月30日，公司总资产为1,225,468.34万元，比上年年末932,830.54万元增加31.37%；股东权益617,569.48万元，比上年年末578,049.40万元增加6.84%。

　　1、面对药品流通市场各项政策推行，公司相机而变。

　　近年来，医改进程加速、医药政策频出。在医保政策改革、带量采购推进等一系列政策影响下，药品零售市场发生了很大变化。药店加入集采已经成为零售药店改革不可阻挡的趋势，集采导致同药不同价的现象有望得到解决。同时，将有大量品种从医院市场转向院外市场，因此也将驱动处方品种在零售渠道的发展，这对药店处方药销售和承接处方外流将是一个极大的机遇。

　　2、开启多元化经营的“大健康药店”经营模式探索。

　　公司积极尝试大健康药店的新兴业态，选择一些有条件的地区和门店进行健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品的经营。同时，公司将不断强化发展DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等模式。公司在互联网技术应用上也不断提升和完善，我们将通过互联网、大数据等创新技术，为消费者、供应商提供更专业、更便捷的服务。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　法定代表人：阮鸿献

　　二二一年八月十八日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-107号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年8月18日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2021年8月6日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　《关于公司2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2021年半年度财务报告对外报出。

　　《2021年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-106号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年8月18日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2021年8月6日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2021年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月18日