北京北辰实业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：601588                      　　　　　　　　　　         公司简称：北辰实业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以后续公告为准。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601588             证券简称：北辰实业             公告编号：临2021-034

　　债券代码：122351             债券简称：14北辰 02

　　债券代码：151419             债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972             债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461             债券简称：21北辰 G1

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第九届第十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年8月18日（星期三）上午10:00于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名，独立非执行董事周永健、甘培忠、陈德球以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议一致通过决议如下：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司截至2021年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准授权本公司董事长就本公司境内外2021年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书披露半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告事宜。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2021 年 8月 19 日

　　证券代码：601588             证券简称：北辰实业             公告编号：临2021-035

　　债券代码：122351             债券简称：14北辰 02

　　债券代码：151419             债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972             债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461             债券简称：21北辰 G1

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第九届第二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二次会议于2021年8月18日（星期三）上午11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由本公司监事会主席李雪梅女士主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议一致通过决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司截至2021年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告，并对本公司2021年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、本公司截至2021年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、本公司截至2021年6月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　监    事    会

　　2021 年 8 月 19 日

　　证券代码：601588             证券简称：北辰实业             公告编号：临2021-037

　　债券代码：122351             债券简称：14北辰 02

　　债券代码：151419             债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972             债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461             债券简称：21北辰 G1

　　北京北辰实业股份有限公司关于

　　2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月18日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映本公司截至2021年6月30日止的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司2021年1-6月计提资产减值准备总计人民币65,128.44万元，其中本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币50,265.21万元，对投资物业项目计提投资性房地产资产减值准备人民币13,679.32万元，具体情况如下：

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　2021年6月末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，本公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2021年1-6月，本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币50,265.21万元。

　　期末投资性房地产按可收回金额与账面价值孰低原则计价：当投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

　　2021年6月末，综合考虑投资物业所在地的市场状况，以及项目最新的运营及投资计划等因素，本公司对项目可收回金额进行了减值测试，对账面价值高于其可收回金额的投资性房地产计提资产减值准备。经测试，2021年1-6月，本公司需对投资性房地产计提资产减值准备人民币13,679.32万元。

　　二、相关决策程序

　　本公司于2021年8月18日先后召开董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表其独立意见。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2021年半年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2021年半年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。

　　公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则及香港财务报告准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。

　　三、2021年半年度减值计提对公司利润影响情况

　　2021年半年度本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币65,128.44万元，净利润减少人民币61,708.61万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币55,479.09万元，对公司持续稳定经营无重大影响。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2021 年 8 月 19 日

　　证券代码：601588             证券简称：北辰实业             公告编号：临2021-036

　　债券代码：122351             债券简称：14北辰 02

　　债券代码：151419             债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972             债券简称：20北辰 01

　　债券代码：188461             债券简称：21北辰 G1

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2021年上半年房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求，本公司2021年上半年主要经营数据如下：

　　一、2021年上半年房地产开发业务概述

　　2021年1-6月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备623.41万平方米，权益土地储备556.23万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实现新开工面积40.83万平方米，同比下降49.06%；开复工面积551.96万平方米，同比下降21.53%；竣工面积62.56万平方米，同比上涨59.44%；在项目销售方面，公司实现销售面积596,710平方米，同比上涨115.56%；销售金额110.60亿元，同比上涨125.10%；结算面积734,620平方米，同比上涨286.05%；结算金额93.94亿元，同比上涨255.26%；报告期末待结转面积1,210,610平方米，同比下降29.27%。

　　二、2021年上半年房地产项目情况

　　单位：平方米

　　注：1、总投资额为项目的预计总投资额。

　　2、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。

　　3、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。

　　4、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。

　　5、报告期内，公司总土地储备623.41万平方米，权益土地储备556.23万平方米，无新增房地产储备；

　　新开工面积40.83万平方米，同比下降49.06%；开复工面积551.96万平方米，同比下降21.53%；竣工面积62.56万平方米，同比上涨59.44%；

　　销售面积596,710平方米，同比上涨115.56%；销售金额110.60亿元，同比上涨125.10%；结算面积734,620平方米，同比上涨286.05%；结算金额93.94亿元，同比上涨255.26%；报告期末待结转面积1,210,610平方米，同比下降29.27%。

　　三、2021年上半年房地产经营及出租情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。

　　2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。

　　3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。

　　4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。

　　四、2021年上半年公司财务融资情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月19日