劲仔食品集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目 实施方式变更及延期的公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至2022年9月30日。本次事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价格为5.02元/股，募集资金总额为20,085.02万元，扣除发行费用4,014.85万元，实际募集资金净额为16,070.17万元，已于2020年9月9日存入公司指定账户。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具众环验字（2020）110010号《验资报告》。

　　二、部分募集资金投资项目实施方式变更和项目延期情况及原因

　　（一）原募集资金投资项目计划概况

　　根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

　　单位：万元

　　其中，风味小鱼生产线技术改造项目总投资为9,923.01万元，建设期为12个月，公司根据行业发展趋势以及自身发展需要，拟在平江工业园区内平江县劲仔食品有限公司（原平江县华文食品有限公司）现有的土地内建设该项目。

　　（二）拟调整募集资金投资项目情况

　　公司拟变更风味小鱼生产线技术改造项目募集资金的实施方式和延期项目。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，公司由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，项目预计完成时间延期至2022年9月30日。本次变更不会对该募集资金投资项目的总金额产生影响，不存在重大风险，且不构成关联交易。

　　本次募集资金投资项目实施方式变更带来的投资计划调整如下表所示：

　　单位：万元

　　本项目的投资主要用于风味小鱼生产线的技术改造项目新厂房建设、原有风味小鱼生产线的部分设备搬迁以及新生产线技术改造相关配套设施的购买和安装。本项目的实施将提升公司风味小鱼产品的生产效率，降低公司生产成本，提升公司现有产能，提升公司主营业务产品的综合竞争实力。

　　（三）部分募集资金投资项目实施方式变更和项目延期的原因

　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层审慎推进上述募集资金投资项目的实施。根据募集资金投资项目原投资计划，公司拟在原有厂房进行技术改造升级，实施上述募集资金投资项目。公司管理层综合分析原有厂房的布局情况，结合公司进一步自动化升级改造需求以及风味小鱼产品新品品类开发需求，拟在厂区范围内新建车间和利用现有厂房继续实施相关项目。实施方式变更后，将搬迁和优化部分原有产线设备，重新合理规划产线区位，来满足风味小鱼生产线的技术改造项目的要求，进一步提高生产能效，降低生产成本。

　　项目调整后，募投项目风味小鱼生产线技术改造项目将在平江县劲仔食品有限公司（原平江县华文食品有限公司）厂区范围内新建车间和利用现有厂房，搬迁及新购生产线设备，结合该项目建设进度预期，公司拟调整该项目达到预定可使用状态的日期至2022年9月30日。

　　三、部分募集资金投资项目实施方式变更及延期对公司的影响

　　本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司战略布局和发展目标，提高募集资金使用效率，防范潜在的实施风险，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，也不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

　　募投项目变更后将有效优化现有产能，提高能效，降低生产成本，促进公司竞争力的进一步提升，有利于公司实现更好更快发展。公司在制定本次募投项目实施方式变更和项目延期方案之前已结合公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司部分募集资金投资项目实施方式变更未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，本次变更及延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术性改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形；该议案尚需提交股东大会审议。截至目前，公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期事项已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东利益。

　　保荐机构同意公司部分募集资金投资项目实施方式变更及项目延期事项。同时提请公司注意控制项目实施风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

　　七、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

　　2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　3、公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的核查意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月20日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-039

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、 本次监事会于2021年8月19日上午在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、 本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

　　同意提名林锐新先生和罗维先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

　　根据公司实际情况，确定第二届监事会成员薪酬方案如下：在公司及控股子公司专职工作的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；不在公司专职工作的监事不领取监事职务薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告及摘要的议案》

　　公司《2021年半年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，半年度报告及摘要的内容和格式真实、客观的反应了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

　　公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目的实施方式变更并延期。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《关于无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

　　公司本次无偿受让控股股东商标的关联交易，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监 事  会

　　2021年8月20日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-045

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司无偿受让控股股东商标

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　周劲松先生、李冰玉女士将其拥有的商标注册号第3528582号“古惑仔”文字商标及注册号第5428607号“南北汇”文字商标无偿转让给本公司。

　　一、 关联交易概述

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称本公司）与周劲松先生、李冰玉女士（两人系夫妻关系）于2021年8月19日签署了《商标转让协议》。周劲松先生、李冰玉女士将商标注册号第3528582号“古惑仔”文字商标及注册号第5428607号“南北汇”文字商标无偿转让给本公司。

　　2、周劲松先生、李冰玉女士为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易构成公司的关联交易。

　　3、2021年8月19日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了上述关联交易。公司关联董事周劲松先生回避表决，公司其他非关联董事和独立董事就此项议案进行了表决并全部同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。此议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，周劲松先生、李冰玉女士作为关联方股东回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、 关联方介绍

　　1、周劲松先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为430626197208******，住址为湖南省岳阳市岳阳楼区****。周劲松先生系劲仔食品集团股份有限公司创始人、控股股东，现任董事长、总经理，直接持有公司30.86%的股份。非失信被执行人。

　　2、李冰玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为430626197201******，住址为湖南省岳阳市岳阳楼区****。李冰玉女士系劲仔食品集团股份有限公司控股股东，直接持有公司8.98%的股份。非失信被执行人。

　　三、  关联交易标的基本情况

　　四、 关联交易的定价政策及定价依据

　　为支持公司发展，本次关联交易涉及的协议商标由周劲松先生、李冰玉女士无偿转让给本公司。

　　五、 关联交易协议的主要内容

　　（一） 签署协议双方

　　甲方（转让方）：周劲松、李冰玉

　　乙方（受让方）：劲仔食品集团股份有限公司

　　（二） 主要协议条款

　　1、 商标转让费共计为：人民币零元整。所有商标转让手续由乙方办理，在商标转让事宜办理过程中所发生的手续费及税费由乙方承担，甲方不承担由此产生的任何费用。

　　2、 在本协议生效之后，转让核准生效之前，甲方授权乙方无偿使用该商标。

　　3、 在商标转让申请被国家商标局批准之后，乙方作为该商标的所有权人，拥有该商标的一切合法权利。

　　4、 本协议经双方签字盖章且乙方公司股东大会审议通过后生效。

　　六、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易有利于提升公司市场竞争力，有利公司的长远发展。本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司无偿受让协议商标的行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

　　七、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与周劲松先生、李冰玉女士未发生任何形式的关联交易。

　　八、 独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事认为：本事项体现了公司控股股东对公司健康发展的支持，有利于提升公司市场竞争力和长远发展。本次公司与控股股东周劲松先生、李冰玉女士签署《商标转让协议》属于关联交易，协议内容合法合理，关联交易的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的市场交易原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司无偿受让控股股东商标事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　九、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次无偿受让控股股东商标的关联交易，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。

　　十、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司无偿受让控股股东商标暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易履行了必要的内部审核程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司范运作指引》等相关规定的要求。公司无偿受让控股股东商标暨关联交易事项，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　十一、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

　　2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　3、公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月20日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-046

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修改公司章程

　　和办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

　　公司原注册资本为人民币400,010,000元，实收股本为人民币400,010,000元。根据公司第一届董事会第十六次会议、第十八次会议和2020年度股东大会决议，公司以定向增发的方式向23位激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）319万股，每股面值1元，增加注册资本人民币3,190,000元，变更后的注册资本为人民币403,200,000元。

　　截至 2021年5月14日止，公司已收到23位激励对象以货币缴纳增资额人民币2，284.04万元，并且由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2021）1100015号验资报告。

　　根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　公司董事会已提请公司2020年度股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项。本议案无需再提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月20日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-041

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司非职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司第一届监事会监事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行新一届的换届选举工作。公司于2021年8月19日召开公司第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。经股东提名，公司监事会同意提名林锐新先生和罗维先生担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　公司第二届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月20日

　　附件：

　　非职工代表监事简介：

　　1、林锐新，男，中国籍，无境外永久居留权。1990年10月出生，本科学历。2013年至2016年就职于湖南日报报业集团任记者；2016年至2017年就职于湖南腾湘科技有限公司任记者；2017年至2018年就职于深圳前海华人金融控股集团有限公司任媒介主管；2018年至2020年就职于长沙远大住宅工业集团股份有限公司任品推经理；2020年至今就职于劲仔食品集团股份有限公司任高级公共事务经理。

　　截至今日，林锐新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　2、 罗维，男，中国国籍，出生于1989年10月，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2016年3月任上海睿立股权投资基金管理有限公司投资经理，2016年3月至2018年3月任北京和德创新信息科技有限公司咨询师，2018年3月至今任佳沃集团有限公司高级投资经理。2019年1月至今，担任劲仔食品集团股份有限公司监事。

　　截至今日，罗维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-044

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理进展的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-037），因工作人员疏忽，部分内容有误，现更正如下：

　　公告原文：

　　一、 公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况

　　现更正为：

　　一、公司本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况

　　公告原文：

　　五、自2021年5月27日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　现更正为：

　　五、自2021年5月27日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月20日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-047

　　劲仔食品集团股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会；

　　3、 会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00；

　　（2） 网络投票时间：2021年9月13日。其中：

　　A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　B、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年9月7日（星期二）

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截止2021年9月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司董事、监事及高管人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　1.1选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.2选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.3选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.4选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事

　　2、 审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　2.1选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事

　　2.2选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事

　　2.2选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事

　　3、 审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

　　3.1选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　3.2选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　4、审议《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

　　5、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

　　6、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

　　7、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

　　上述议案第1-2、4-5、7项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，详见2021年8月20日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　上述议案第3、6项已经第一届监事会第十三次会议审议通过，详见2021年8月20日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　议案1、2、4、5项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　特别强调事项：

　　1、 上述第1、2、3项议案将采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决，本次应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、 上述第1、2项议案选举产生的4名非独立董事和3名独立董事将共同组成公司第二届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、 上述第3项议案选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　4、 议案4属于关联交易。关联股东审议时需回避表决。

　　三、本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年9月9日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2021年9月9日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2021年9月9日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

　　3、 登记地点

　　湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：丰文姬、涂卓

　　电话：0731-89822256

　　传真：0731-89822256

　　电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

　　6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　五、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此通知。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月20日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）提案设置

　　表一  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（4） 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　附件 2：

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托人持股数量：

　　受 托 人 签 名：

　　委 托 日 期：        年     月    日

　　（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章）

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期：   年    月   日

　　附件 3：

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、 请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：003000         证券简称：劲仔食品           公告编号：2021-042

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：1 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降35.66%，主要是政府补助收益较上年同期减少、部分原辅料及包装材料价格上涨、研发投入以及品牌推广投入增加所致。

　　2 基本每股收益较上年同期下降44.44%，主要是归属于上市公司股东的净利润较同期下降35.66%以及股本增加4,320万元所致。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年上半年，国内疫情逐渐平稳，但全球疫情仍未得到有效控制，全球农副产品受各国疫情影响，价格不断上行,公司部分原辅料成本上涨。2021年1-6月，公司实现营业收入47,237.48万元，同比增长4.63%，其中豆制品、禽肉制品销售收入保持了快速增长，实现归属于上市公司股东的净利润4,111.23万元。

　　报告期公司主要经营情况如下：

　　1、公司更名为“劲仔”，持续推进品牌专业化、年轻化发展

　　2021年4月，公司变更名称为“劲仔食品集团股份有限公司”，证券简称变更为“劲仔食品”，证券代码“003000”保持不变，实现品牌名、企业名、证券简称协同统一，有利于突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断。

　　消费升级已是趋势，报告期内，公司继续加大品牌投入，深化品牌建设，提升劲仔“专业化”与“年轻化”的品牌形象，引领行业提质发展，进一步提升公司品牌知名度和影响力。传播策略方面，2021年上半年，公司集中优势资源，线上线下联动打通。线上社交媒体突破，持续种草，在抖音、小红书、与热门主播KOL绑定，加大劲仔品牌线上渗透率；同时加以营销活动、明星代言、线下楼宇电梯、地铁高铁等广告投放以扩大品牌知名度，传播鱼类零食品类价值，实现品牌影响力的快速提升和品类市场规模的崛起。

　　2、“流通”、“现代”、“线上”渠道三驾马车齐发展

　　报告期内，在夯实传统流通渠道优势的基础上，公司进一步提速现代渠道和线上渠道发展。

　　一方面，公司继续加强经销商网络的管理和建设，不断发展壮大经销商队伍，与经销商互利共赢，提升服务质量，积极协助经销商客户拓展，维护和升级经销商渠道产品，保障产品符合渠道需求，同时加强对经销商的培训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势；现代渠道方面，通过经销商开发，进场KA、连锁便利系统等，增加商超陈列与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。2021年上半年，公司经销商数量从1,737家增加至1,844家，增长6.16%。针对优势市场开展“万店陈列”打造专案，优化批发市场、学校、BC超、KA卖场等终端陈列情况，提高终端品牌形象。

　　另一方面，公司高度重视线上渠道的管理和运营，通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台进行产品的销售和渠道建设，根据淘系（天猫、淘宝等）、京东等平台数据统计显示，劲仔深海小鱼连续多年销量稳居即食鱼类零食行业第一。2021年上半年，公司加速了新媒体渠道布局，在抖音、快手等多平台进行店铺搭建，加大直播投入，建立了与头部达人、腰部达人稳定合作机制，结合公司自营直播，提升线上销量，助力品牌建设。在社区团购部分，已入驻兴盛优选、美团、橙心优选、菜多多、多多买菜、十荟团等热门社区电商平台。通过增加线上直营比重，提高线上各渠道的管理能力，更好地树立劲仔品牌形象。

　　2021年上半年，公司线下销售与线上销售占营业收入比重分别为82.22%和17.78%，其中线上销售中的直营收入同比增长19.4%。

　　3、加大研发投入，新产品增长迅速，产品矩阵持续优化

　　报告期内，公司加大了研发投入，研发费用同比增长236.68%。公司食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。

　　公司聚焦鱼制品、豆制品、禽肉制品三大品类，依据消费者需求结构制定产品矩阵，豆制品及禽肉制品业务稳定增长，报告期内分别增长9.6%及70.73%。在基础需求方面，通过公司原料、工艺、配方的优势，强调口味口感，满足消费者对零食美味、安全的需求。在细分需求方面，通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对零食除美味外的营养、健康化的需求。同时还积极研发年节礼盒、线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足各类消费者对“劲仔”产品的需求。公司在项目储备、新品开发方面已取得一定成果，即将给消费者带来更新的美食体验。

　　4、品质为先，工艺标准领跑行业

　　报告期内，公司坚持以品质为核心竞争力。2021年上半年，在公司发起和组织下，中国水产流通与加工协会、湖南省食品质量安全技术协会、江南大学、湖南农业大学、湖南省食品安全审评认证中心等12家单位和企业共同编制了《风味熟制小鱼干》团体标准，是全国首个小鱼零食团体标准，为行业树立了质量标杆。

　　5、信息化升级，提高公司经营管理效率

　　报告期内，公司在营销数字化转型方面取得进展。公司通过业务在线化，将销售人员管理、经销商/门店管理、客户拜访管理等在线化，销售人员及客户管理效率提高；上线渠道监测工具，实现销售上报、库存上报、铺货上报在线化，提高了对渠道的管理能力；线下渠道市场推广活动管理信息化升级，满足了市场动作检核常态化的要求，提高了渠道费用管理能力，进一步提高了渠道终端的陈列管理水平。

　　6、推行股权激励方案，健全公司长效激励机制

　　报告期内，公司顺利推行股权激励方案，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时制定了相关经营目标，鼓舞团队帮助公司创造更多价值。