福建顶点软件股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603383                      　　　　　　　　　　公司简称：顶点软件

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2021-030

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2021年8月19日在福建省福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月9日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会对公司2021年半年度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021上半年的经营管理状况和财务状况，内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603383        证券简称：顶点软件        公告编号：2021-031

　　福建顶点软件股份有限公司关于控股

　　子公司股权结构调整及增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了更好地提升福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”或“顶点软件”）控股子公司福州顶点信息管理有限公司（以下简称“顶点信息”）的管理效率，理顺其经营架构和考虑未来发展，公司拟通过全资子公司福州顶点数码科技有限公司（以下称“顶点数码”）与顶点信息部分现有股东共同设立福州市鼓楼顶鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶鑫投资”）（最终以市场监督管理部门的名称核准结果为准）作为员工持股平台，对顶点信息现有股权结构进行调整。合伙企业设立后，拟对顶点信息增资以对顶点信息的其他骨干员工进行股权激励。

　　一、股权结构调整基本方案

　　1、顶点信息现有股东林健明、刘玮、黄学捷按照在顶点信息的出资额与公司全资子公司顶点数码共同设立有限合伙企业顶鑫投资，顶点信息现有股权结构及拟设立的顶鑫投资股权结构如下：

　　（1）顶点信息现有股权结构：

　　（2）拟设立的顶鑫投资股权结构：

　　2、顶鑫投资按照1元注册资本对应1元的价格向林健明、刘玮、黄学捷购买其直接持有的顶点信息的所有股权，向顶点软件购买出资额1万元对应的股权，转让完成后，顶点信息的股权结构如下：

　　3、股权结构调整前后变化：

　　二、增资基本方案

　　1、顶点信息其他骨干员工拟按照1元注册资本对应1.63元的价格（顶点信息截止至2021年6月30日未经审计的每股净资产为1.63元）对顶鑫投资增资30万元，顶鑫投资以同等价格相应对顶点信息增资30万元。顶点信息增资过程中，公司及顶点信息其余股东放弃同比例增资的权利。增资后，顶鑫投资及顶点信息的股权结构如下：

　　（1）顶鑫投资

　　（2）顶点信息

　　2、本次增资后股权结构如下：

　　三、协议安排

　　本次股权结构调整尚未签署相关合同，公司于2021年8月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》，授权公司经营管理层负责办理本次股权结构调整事宜，公司将根据股权结构调整签署必要的法律文件。

　　四、本次股权结构调整对上市公司的影响

　　公司本次控股子公司内部股权结构调整，有利于建立高效的企业管理体系，提升管理效率。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。公司合并报表主体不发生变化。针对本次股权结构调整，已取得其他相关股东方放弃优先购买权、同比例增资权的同意函。本次交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　五、本次交易的风险分析

　　上述事项尚需办理相关协议签订及办理工商注册登记等相关手续。公司将严格依据《公司法》、《公司章程》以及工商行政管理部门的要求办理相关手续并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2021-032

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于2021年第二季度使用闲置

　　自有资金购买理财产品的汇总公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华宝证券有限责任公司、招商银行股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：最近12个月单日最高余额为58,000万元人民币

　　● 委托理财产品：金融机构发行的低风险短期理财产品

　　● 委托理财期限：12个月以内

　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第三十三次会议、公司2020年年度股东大会审议通过

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二） 资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（三） 2021年04月01日至2021年06月30日（第二季度）委托理财产品的基本情况

　　（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此实际收益不可预期。同时，也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主，加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　注：公司本期理财产品购买均未要求提供履约担保。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方除上海证券有限责任公司外均为上市金融机构，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。上海证券有限责任公司的基本情况如下：

　　截至2020年12月31日，受托方上海证券有限责任公司资产总额44,604,423,544.77元，净资产7,501,601,177.1 元，实现营业收入1,712,974,780.43 元，净利润465,911,761.88  元。截至2021年3月31日，上海证券有限责任公司资产总额53,895,670,378.56元，净资产18,169,551,250.71元，实现营业收入 421,963,403.12 元，净利润 126,550,189.50 元。

　　本次委托理财的交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。本次理财受托方并非为本次交易专设。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

　　四、 对公司的影响

　　公司最近一年又一期财务数据情况：

　　单位：万元

　　截止2021年6月30日，公司资产负债率为14.76%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　五、 风险提示

　　公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、 决策程序

　　公司于2021年4月16日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十六次会议，于2021年5月13日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用60,000万元用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-013）。

　　七、 截至第二季度，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2021-029

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年8月19日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月9日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军及独立董事苏小榕以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于向子公司增资的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上海顶点软件有限公司（简称“上海顶点”）为公司直接（持股90%）和间接（持股10%）合并持有100%股权的子公司，主要在华东地区开展经营活动，从事技术开发及技术服务业务。为了满足上海顶点业务发展需要，公司拟按照1元注册资本对应1元的价格进行增资，本次增资后，上海顶点的注册资本由100万元增加至1,000万元，公司按照持股比例增资810万元。

　　二、审议通过《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月20日