江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发         公告编号：2021-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知及议案于2021年8月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘克英女士主持，于2021年8月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定<公司合规管理制度>的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发        公告编号：2021-032

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知及议案于2021年8月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2021年8月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定<公司合规管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于确定2021年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　（五）审议通过《关于向中国农业发展银行申请储备粮借款的议案》。

　　根据滨淮分公司麦稻实际入库数量，公司计划向中国农业发展银行申请储备粮收购、轮换专项借款，额度不超过7500万元，期限1年，利息由财政部门全额补贴，具体借款数额以借款合同为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2021-033

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

　　截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储金额情况如下：

　　注：

　　1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

　　2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏省大华种业集团有限公司，银行账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

　　3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：

　　1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。

　　2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 140,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2021年4月16日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）和2021年5月8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

　　截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为10.76亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得投资理财收益合计人民币1,613.11万元，具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”已完成且无结余资金；“农业科学研究院建设项目”已完成，除尚未支付完毕的工程质保金约341.35万元外，预计将节余募集资金本金199.33万元、理财收益及利息982.86万元。公司将按照募集资金使用的相关规定，审慎研究、充分论证，并依法履行审议和披露程序后，用于其他主营业务或补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”和“农业科学研究院建设项目”已完成外，其他各募投项目累计投入未达到计划进度，主要原因为：

　　1、百万亩农田改造建设项目：本项目的建设对象为本公司承包的江苏省农垦集团有限公司下属18家农场的耕地，分布在公司除宿迁分公司以外的18家种植业分公司。本项目主要建设目的为提高农业基础设施水平，改善农业机械化、规模化生产条件，建设规模化标准农田，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，改善生态景观等。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部分内容，其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。

　　近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景发生较大变化，尤其在我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整和农业生产要素成本上行的压力下，如本项目的部分建设内容继续按原计划进行，无法获取预期收益的可能性较大。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对部分项目进行了变更，其中变更本项目募集资金36,654万元用于收购金太阳粮油51.25%的股权事项已实施完成；变更子项目募集资金5,511.44万元用于全资子公司苏垦米业生产配套工程建设的调整尚在实施中，具体调整内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。目前，公司正在全面梳理和统筹分析本项目实施情况及农业基础设施、生产配套设施、高标准农田建设的现状，综合种植业未来发展趋势和公司整体经营发展规划，科学论证和精心编制农田改造建设方案，着力加强对土地平整、灌排设施、先进适用农业机械设备和粮食烘干仓储设施的投资建设力度，以期更好的提升公司主业竞争力，促进公司高质量发展。尽管如此，依然存在募集资金使用进度和投资收益不达预期的风险。

　　2、大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华弶港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力，提升销售能力，提高企业竞争能力。

　　近年来，公司主营的常规稻麦种领域低效竞争、供给过剩、库存高企的行业格局仍较为突出，种业生产经营提质增效所面临的困境未见明显好转。为尽量降低募投项目投资风险、提高投资收益，公司在审慎研究的基础上，决定延长本项目建设期至2022年12月，具体详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。截至目前，子公司大华种业已对部分项目的实施主体、实施地点、实施方式进行了必要调整。其中，大华种业宿迁子公司项目的调整已实施完毕，具体内容详见公司于2019年4月10日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。大华种业东辛分公司改扩建项目的调整正在实施中，具体内容详见公司于2020年12月19日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-050）。未来公司将持续以规范募集资金使用为前提，以提高投资收益为目标，根据项目进展适度调整实施范围、实施方式等内容，但依然存在募集资金使用不达预期的风险。

　　3、农业信息化建设项目：本项目包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设和配置。其中办公自动化系统旨在简化公司总部及各分子公司的业务管理流程、提高办公效率；产品质量溯源系统旨在围绕公司大米和种子两条核心产品线建立自条田作物种植全程、收储、产品加工、车辆定位监控、入库、销售等全产业链信息追溯体系，确保公司产品质量安全；生产监控指挥系统旨在采用物联网技术对公司种植基地的作物种植与生产实行远程监控、调度指挥与实时数据查询。

　　截至报告期末，本项目中的办公自动化系统已基本实施完成，产品质量溯源系统（即农产品质量安全控制体系）已初步完成系统开发并上线试运行，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相关技术发展迅速，为确保项目建设的实际效果，公司采用“先规划后建设”、“先试点后推广”的建设思路稳步推进，按照公司业务需求，目前试点建设了农业无人机作业质量监管系统，旨在提高稻麦种植生产管理水平。但是因项目实施进度与计划存在较大差距，为确保公司募集资金规范使用，更好地提升公司生产经营效率和产品品质，决定延长本项目建设期至2022年12月，具体内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。因本项目尚处于规划试点阶段，短期内无大额资金需求，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司变更本项目部分募集资金计3,964万元的投向，用以弥补变更后的“农业科学研究院建设项目”资金缺口，如后续“农业信息化建设项目”资金不足，公司将通过自筹资金解决。公司将结合5G、人工智能、智慧农业等新技术的发展水平，积极开展信息技术应用，以期不断提升公司生产经营管理质效，结合公司实际需求，对本项目进行充分酝酿评估，适当调整实施方式、投资金额等内容，但依然存在募集资金使用不达预期的风险。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募投项目对外转让或置换的说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2021年6月30日，公司累计投入募集资金117,721.98万元，仅达到募集资金承诺投资总额的51.44%，其中：“百万亩农田改造建设项目”原定于2021年12月完工，已投入进度未达四分之一；“大华种业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”原定于2020年12月完工，现虽已延期至2022年12月，但已投入进度仅分别达到40%和24%。前述募投项目建设进度与预期差距较大，主要是在我国农业种植结构调整、稻麦售价自2016年起逐渐下行、农业生产要素成本上行、常规稻麦种领域长期处于供给过剩的大背景下，公司从降低募集资金投资风险，保障投资者权益的角度出发，审慎、严谨的推进募投项目，致使部分募投项目投资进度存在一定的滞后。未来，如国家政策和行业状况不发生重大变化，预计前述募投项目推进进度和投资收益仍难达到预期。按照募集资金使用相关规定的要求，公司已对“百万亩农田改造建设项目”开展重新论证，正在全面梳理和统筹分析实施情况及农业基础设施、生产配套设施、高标准农田建设的现状，综合种植业未来发展趋势和公司整体经营发展规划，科学论证和精心编制农田改造建设方案，着力加强对土地平整、灌排设施、先进适用农业机械设备和粮食烘干仓储设施的投资建设力度。同时，公司也将择机对“大华种业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”的可行性、预计收益等重新进行论证，以决定是否对前述项目进行调整。

　　公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年6月30日

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司         单位：人民币 万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年6月30日

　　单位：人民币  万元

　　公司代码：601952      　　　　　　　　公司简称：苏垦农发

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发        公告编号：2021-034

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月31日（星期二）15：00-16：00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2021年8月30日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱skiad_ltd@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月31日15：00-16：00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年8月31日15：00-16：00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：朱亚东

　　财务总监：陶应美

　　董事会秘书：张恒

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年8月31日15：00-16：00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年8月30日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱skiad_ltd@163.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张恒  杨帅

　　电话：025-87772107

　　邮箱：skiad_ltd@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2021年8月20日