广西桂东电力股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600310                      　　　　　　　　　　公司简称：桂东电力

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司全资子公司广西桂旭能源公司发展投资有限公司投资建设的贺州燃煤发电项目2台35万千瓦机组分别于2021年3月、5月正式并网发电，公司新增火电发电机组70万千瓦，预计对公司报告期以及未来的生产经营产生重大影响。

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-046

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于2021年8月10日以电子邮件发出，会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2021年半年度报告》及摘要：

　　公司2021年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2021年8月20日的《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》：

　　根据市场环境和公司实际资金需求，公司拟择机非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券事宜尚需提交公司股东大会审议通过。在授权有效期内取得监管部门发行批准后，方可在批准有效期内发行。公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。融资获得批准后,公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》：

　　为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过8亿元人民币。公司董事会拟授权公司总裁在董事会审批权限内签订本次融资租赁协议及办理相关融资租赁手续。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟开展融资租赁售后回租业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

　　为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　五、以5票赞成（关联董事姚若军、雷雨、赵佰顺、利聪回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度新增日常关联交易的议案》：

　　公司2021年度预计新增的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方采购煤炭、销售电力、采购软件及信息化建设、采购集控中心等平台、系统、设备运行维护等。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于2021年度新增日常关联交易的公告》。

　　公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2021年度新增日常关联交易事宜发表独立意见如下：

　　公司2021年度新增日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度新增日常关联交易。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目的议案》：

　　为保障合面狮电厂安全稳定运行和提升电厂发电效益，公司拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目，计划项目总投资12,956.10万元人民币，包括机组技术改造投资、维持电厂安全稳定运行的有关设施维护及更新费用等。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目的公告》。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资建设贺州市城市配电网改造建设项目的议案》：

　　为完善公司网架结构及贺州市配电网系统，提高电能输送的安全性和经济性，满足用电负荷增长的需求，提升公司供电可靠性及灵活性，公司拟投资31,767.6270万元建设贺州市城市配电网改造建设项目。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资建设贺州市城市配电网改造建设项目的公告》。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解散全资子公司正昇公司的议案》：

　　为优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务，公司董事会拟解散公司全资子公司广西正昇投资管理有限公司（以下简称“正昇公司”）。正昇公司解散注销后，其资产和债权债务由公司承接持有。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散全资子公司正昇公司事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散全资子公司正昇公司的公告》。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解散控股子公司泽贺石料的议案》：

　　公司控股子公司广西泽贺石料有限公司（以下简称“泽贺石料”）自2018年11月成立以来，在发展石材原料业务方面做了努力，但业务开展未达到预期。为优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务，公司提议拟解散控股子公司广西泽贺石料有限公司。泽贺石料解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散控股子公司泽贺石料事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散控股子公司泽贺石料的公告》。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》：

　　公司决定于2021年9月8日（星期三）下午14：30分在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-051

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于2021年度新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增日常关联交易需提交股东大会审议。

　　● 本次新增日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

　　● 关联股东将在股东大会上回避表决。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）本次新增日常关联交易概述

　　1、公司全资子公司桂旭公司向广投能源销售公司采购煤炭

　　公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭公司”）投资建设的广西桂东电力贺州燃煤发电项目（以下简称“贺州燃煤发电项目”）2台35万千瓦机组已分别于2021年3月、5月正式并网发电，为保障贺州燃煤发电项目的顺利运行及降低发电成本，桂旭公司拟向广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源集团”）全资子公司广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）采购煤炭，2021年预计产生交易金额不超过人民币1.2亿元。

　　桂旭公司为本公司的全资子公司，广投能源销售公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司广投能源集团的全资子公司，为本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定，桂旭公司本次向广投能源销售公司采购煤炭构成关联交易。

　　2、公司向桂东电子销售电力

　　2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2021年向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）销售电力8,252万元。由于桂东电子用电需求增加，公司向其销售的电量增加，预计公司与桂东电子新增关联金额不超过12,000万元人民币，2021年度合计关联交易金额不超过20,252万元。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定，公司向桂东电子销售电力构成关联交易。

　　3、向数字广西采购软件及信息化建设

　　2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2021年向数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西”）采购软件及信息化建设715万元。由于公司建设智慧电厂、信息系统建设、办公软件等生产经营需要，预计公司与数字广西新增关联金额3,000万元人民币，2021年度合计关联交易金额不超过3,715万元。

　　数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方,公司向其采购软件及信息化建设构成关联交易。

　　4、向广投智能公司采购集控中心等平台、系统

　　由于公司生产经营的需要，公司2021年拟向广西广投智能科技有限公司采购水电站远程集控中心平台、水电站远程集控自动化改造、企业定制一体化管控平台等平台、系统，预计采购金额不超过6,730.79万元人民币。

　　广投智能公司为数字广西集团有限公司全资子公司，数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方，公司向其采购集控中心平台等平台、系统构成关联交易。

　　5、向方元检修公司采购设备运维及施工承包服务等

　　2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2021年向广西方元电力检修有限责任公司（以下简称“方元检修公司”）采购工程材料及施工承包服务2,006.37万元。由于公司设备运行维护、发电机组改造、项目工程施工等生产经营需要，预计公司与方元检修公司新增关联金额4,000万元人民币，2021年度合计关联交易金额不超过6,006.37万元。

　　方元检修公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方，公司向其采购设备运维及施工承包服务等构成关联交易。

　　（二）本次新增日常关联交易履行的审议情况

　　1、董事会审议情况

　　公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于2021年度新增日常关联交易的议案》，关联董事姚若军、雷雨、赵佰顺、利聪回避表决。

　　本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司将在股东大会上回避表决。

　　2、独立董事意见

　　公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：公司2021年度新增日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度新增日常关联交易。

　　3、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会也对本次新增日常关联交易发表了书面审核意见：公司2021年度新增日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度新增日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、广西广投能源销售有限公司

　　广西广投能源销售有限公司成立于2019年5月24日，在南宁市青秀区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH,住所：南宁市青秀区民族大道109号投资大厦18层，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）等；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；信息咨询服务；新兴能源技术研发等。

　　广投能源销售公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　2、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司成立于2002年3月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　3、数字广西集团有限公司

　　数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西”）成立于2018年5月21日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R，住所：南宁市良庆区飞云路6号，法定代表人：刘洪，注册资本：200,000万元，经营范围：项目建设投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；股权投资基金管理服务。

　　数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　4、广西广投智能科技有限公司

　　广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能公司”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，

　　住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：李长智，注册资本：5,000万元，经营范围：数据处理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务; 信息系统集成服务；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机及通讯设备租赁等。

　　广投智能公司为数字广西集团有限公司全资子公司，数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　5、广西方元电力检修有限责任公司

　　广西方元电力检修有限责任公司成立于2010年1月19日，在柳州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：柳州市前锋路4号燃煤化验楼，法定代表人：刘大全，注册资本5,000万元，经营范围：电力工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、水利水电机电安装工程专业承包、输变电工程专业承包；检验检测服务；电力设备检修、运营、维护；电力设备调试；电力技术咨询服务；铁路运输辅助服务等。

　　方元检修公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、公司全资子公司桂旭公司投资建设的贺州燃煤发电项目2台35万千瓦机组已正式并网发电，需采购煤炭保障发电机组的顺利运行；广投能源销售公司具备较强的煤炭议价能力，能有效降低煤炭采购价格，且在全区进口煤配额固定分配的情况下，通过广投能源销售公司采购煤炭，能灵活调配进口煤配额。因此桂旭公司向广投能源销售公司采购煤炭，属于正常市场交易行为，交易价格遵循公平合理原则，以长协价格为基础，由双方协商确定价格，并签署协议。

　　2、公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，为公司日常经营活动中发生的交易，按照协议约定的电价收取电费。

　　3、公司向数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

　　4、公司向广投智能公司采购集控中心等平台、系统，按照市场价格进行交易。

　　5、公司向方元检修公司采购设备运维及施工承包服务等，按照市场价格进行交易。

　　四、关联交易目的以及对上市公司的影响

　　1、本次桂旭公司向广投能源销售公司采购煤炭是公司全资子公司桂旭公司与关联方之间的经常性、持续性的日常关联交易，是桂旭公司基于生产经营需要开展的正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联方拥有的资源和优势，保障贺州燃煤发电项目的顺利运行及降低发电成本。桂旭公司不会因为此类关联交易而对关联方产生依赖性，也不会对公司本期及未来财务财务状况、经营成果产生重大影响。

　　2、本次公司向桂东电子销售电力为公司正常生产经营活动，交易价格公允，交易过程公开透明，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会对公司独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　3、本次公司向关联方数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设，向广投智能公司采购集控中心等平台、系统，向方元检修公司采购设备运维及施工承包服务等，为公司正常生产经营需要，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；交易价格公允，交易过程公开透明，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会对公司独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；

　　3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；

　　4、董事会审计委员会决议；

　　5、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2021-054

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于解散全资子公司正昇公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次解散正昇公司情况概述

　　为优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务，公司董事会拟解散公司全资子公司广西正昇投资管理有限公司（以下简称“正昇公司”）。正昇公司解散注销后，其资产和债权债务由公司承接持有。

　　公司2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解散全资子公司正昇公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散全资子公司正昇公司事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、正昇公司基本情况

　　1、正昇公司概况

　　公司名称：广西正昇投资管理有限公司

　　住所：广西贺州市平安西路12号

　　法定代表人：叶勇

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2016年8月17日

　　经营范围：对能源、贸易、环保业、矿产业、高新技术产业、生物医药业和农业的投资及管理等。

　　正昇公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、正昇公司主要经营数据如下：

　　单位：万元

　　三、解散正昇公司对公司的影响及所涉及其他安排

　　1、正昇公司自2020年度至今已未开展实际经营活动，本次解散正昇公司目的是优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务。因此，公司本次解散正昇公司不会对公司整体业务发展和盈利状况产生不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、正昇公司解散后不再纳入公司合并报表，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会产生重大影响。

　　3、正昇公司目前享有对广西广翰投资集团有限责任公司3,903.11万元、柳州市蓝曜贸易有限公司263.91万元的债权，共计4,167.02万元债权将由公司承接。

　　4、正昇公司将根据相关法律及其《章程》规定依法进行清算、注销等相关工作。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-047

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议的通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2021年半年度报告》及摘要，并发表书面审核意见：

　　1、公司2021年半年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

　　3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2021年半年度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

　　监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度新增日常关联交易的议案》：

　　监事会认为：公司2021年度新增日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2021年度新增日常关联交易。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司监事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-048

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于拟非公开发行公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　1、发行规模：公司本次拟非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券；

　　2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内择机分期发行；

　　3、发行方式及发行对象：本次债券采取向《管理办法》规定的合格投资者以非公开方式发行，发行对象不超过200名；

　　4、发行期限：本次发行期限为不超过5年期，可分期发行；

　　5、募集资金用途：用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途。

　　二、授权事宜

　　为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、制定申请非公开发行公司债券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；

　　2、决定聘请招商证券股份有限公司为本次发行提供服务的主承销商；

　　3、根据证监会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

　　5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　8、办理与非公开发行公司债券相关的其他事宜；

　　9、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起2年内。

　　三、发行条件

　　公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》。本次非公开发行公司债券事宜尚需提交公司股东大会审议通过。在授权有效期内取得监管部门发行批准后，方可在批准有效期内发行。

　　公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。融资获得批准后，公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-049

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于拟开展融资租赁售后回租业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次融资租赁概述

　　为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过8亿元人民币。

　　公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以 9 票赞成，0票 反对，0票弃权审议通过《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁售后回租业务尚需公司股东大会审议通过。

　　二、交易方基本情况

　　公司名称：交银金融租赁有限责任公司

　　法定代表人：赵炯

　　注册资本：1,400,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

　　成立日期：2007年12月20日

　　经营范围：融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产等。

　　三、融资租赁标的基本情况

　　标的名称：广西桂东电力股份有限公司及子公司存量资产设备

　　标的类型：固定资产

　　权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁业务的主要内容

　　（一）融资租赁标的：广西桂东电力股份有限公司及子公司存量资产设备

　　（二）融资金额：不超过8亿元人民币

　　（三）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有所有权的公司及子公司存量资产设备作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁售后回租业务，交银金融租赁有限责任公司向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

　　（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、授权事宜

　　为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

　　2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　5、办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜；

　　6、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起2年内。

　　六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产设备的使用，不会对公司日常经营造成影响。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-050

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司关于为公司及

　　公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月19日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议了《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，上述事项需提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公告。

　　相关情况如下：

　　一、董监高责任保险具体方案

　　1、投保人：广西桂东电力股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：36个月（可每年续保或重新投保）

　　董事会提请公司股东大会在上述权限内，授权公司总裁办理本次董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司三位独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：

　　为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-052

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目。

　　●投资金额：人民币12,956.10万元。

　　●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、本次投资概述

　　为保障合面狮电厂安全稳定运行和提升电厂发电效益，公司拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目，计划项目总投资12,956.10万元人民币，包括机组技术改造投资、维持电厂安全稳定运行的有关设施维护及更新费用等。

　　公司2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目的议案》。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资项目无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　（1）项目名称：合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目

　　（2）项目内容

　　合面狮水力发电厂位于珠江流域西江支流贺江中游广西贺州市信都镇境内，电厂拥有4台单机容量为20MW轴流转桨式水轮发电机组，总装机容量为80MW；本项目拟对4台水轮发电机组及部分附属设备进行技术改造，项目建设期为6年。改造后，合面狮电厂可年平均增加发电量2,879万kW·h。

　　（3）项目投资概算及资金来源情况

　　本项目计划投资为12,956.10万元，资金来源于公司自筹和银行贷款，其中20%为企业自筹资金；80%为银行贷款。

　　（4）经济效益测算情况

　　根据《合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造可行性研究报告》，本项目经济效益测算具体如下：

　　项目总投资12,956.10万元，项目内部收益率9.85%，投资回收期13.04年，财务内部收益率大于基准收益率8%，财务净现值大于零，项目投资回收期适中，项目财务上可行。

　　（5）项目投资必要性

　　合面狮电厂水轮机已运行40多年，超过预期寿命，为保证水轮机的安全稳定运行及电厂经济效益，对其水轮发电机组及部分附属设备技术改造十分必要。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司本次投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目，有利于电厂安全稳定运行和提升电厂发电效益，对提高公司经营效益将起到积极作用。

　　四、备查文件目录

　　桂东电力第八届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-053

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于拟投资建设贺州市城市配电网改造

　　建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：贺州市城市配电网改造建设项目。

　　●投资金额：人民币31,767.6270万元。

　　●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、投资概述

　　为完善公司网架结构及贺州市配电网系统，提高电能输送的安全性和经济性，满足用电负荷增长的需求，提升公司供电可靠性及灵活性，公司拟投资31,767.6270万元建设贺州市城市配电网改造建设项目。

　　公司2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资建设贺州市城市配电网改造建设项目的议案》。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、贺州市城市配电网改造建设项目基本情况

　　（一）项目名称：贺州市城市配电网改造建设项目

　　（二）项目建设规模：

　　1、贺州城东新区的配电网：本次贺州城东新区配电网规划供电面积约为279.92公顷，新建10kV双回路主线支线线路等（电缆排管敷设），北侧以太白西路为界、南侧江北中路、西侧以贺州大道为界、东侧以桂粤湘大道为界。

　　2、八步区文化旅游新城的配电网：本次八步区文化旅游新城配电网规划供电面积约为225公顷，新建10kV双回路主线支线线路等（电缆排管敷设），范围包括桂粤湘大道、贺江西北侧、鸡翅路、美达北路、太白中路围绕的区域。

　　3、贺州市东融新区的配电网：本次贺州市东融新区配电网规划包括八达西路、姑婆山大道、潇贺大道、光明大道、东融大道及北环路围绕的区域，新建10kV双回路主线支线线路等（电缆排管敷设）。

　　（三）项目建设地点：

　　广西贺州市八步区、平桂管理区

　　（四）项目投资概算及资金来源情况

　　本项目计划投资为31,767.6270万元，资金来源于企业自筹和银行贷款，其中20%为企业自筹资金；80%为银行贷款。

　　（五）经济效益测算情况

　　项目总投资31,767.6270万元，项目内部收益率10.15%，净现值9,240.26万元，投资回收期11.18年，项目经济性可行。

　　（六）项目建设必要性

　　随着贺州市的不断发展，用电规模的不断扩大，公司原有的网架结构满足不了贺州城东新区、八步区文化旅游新城及贺州市东融新区的用电需求，为保障公司供电可靠性与电能质量，完善网架结构，公司结合本地区城镇化建设方面的相关政策以及贺州市城市经济发展情况和电网构架的实际情况，拟投资建设贺州市城市配电网改造建设项目。

　　三、项目资金来源

　　本次公司投资建设贺州市城市配电网改造建设项目资本金由公司自筹解决，其余将向金融机构借款解决。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　本次贺州市城市配电网改造建设项目完成后，公司区域电网结构得到优化，电网结构更趋合理，供电能力明显加强，供电安全性和可靠性将大幅提升，线损大幅降低，供电业务不断得到巩固和拓展，对提高区域用电质量，减轻用户负担，满足人民生产生活用电需求和区域内经济社会发展以及提高公司经营效益将起到积极推动作用。

　　五、备查文件目录

　　桂东电力第八届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-055

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于解散控股子公司泽贺石料的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次解散泽贺石料情况概述

　　公司控股子公司广西泽贺石料有限公司（以下简称“泽贺石料”）自2018年11月成立以来，在发展石材原料业务方面做了努力，但业务开展未达到预期。为优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务，公司提议拟解散控股子公司广西泽贺石料有限公司。泽贺石料解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。

　　公司2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解散控股子公司泽贺石料的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散控股子公司泽贺石料事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、泽贺石料基本情况

　　泽贺石料有限公司成立于2018年11月27日，注册资本6,000万元，其中，公司拟认缴出资3,060万元，占其注册资本的51%（目前实际出资3,060万元，占实缴注册资本的95.03%）；广西贺州市华雄石业有限公司拟认缴出资2,940万元，占其注册资本的49%（目前实际出资160万元，占实缴注册资本4.97%）。截止2020年12月31日，泽贺石料总资产3,116.77万元，净资产 3,069.38万元。

　　三、解散泽贺石料对公司的影响及所涉及其他安排

　　1、由于泽贺石料成立后，尚未开展实际经营活动且无业务收入。本次解散泽贺石料公司目的是优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务。因此，公司本次解散泽贺石料不会对公司整体业务发展和盈利状况产生不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、泽贺石料解散后不再纳入公司合并报表，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会产生重大影响。

　　3、泽贺石料需根据相关法律及其《章程》规定，召开股东会就公司解散形成特别决议，并依法进行清算、注销等相关工作。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：600310       证券简称：桂东电力         公告编号：2021-056

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月8日 14点30分

　　召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东广场19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月8日

　　至2021年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容已于2021年8月20日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露，具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于2021年度新增日常关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以传真方式登记。

　　4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间：2021年9月3-7日

　　（三）登记地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东广场17楼桂东电力证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5297796

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：陆培军  梁晟

　　联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东广场17楼桂东电力证券部

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂东电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。